本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司2005年度利润分配方案已获2006年4月18日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，现将利润分配有关事宜公告如下：

    一、2005年度利润分配方案

    本公司2005年度利润分配方案为：以公司现有总股本659,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次派息股权登记日为：2006年6月5日，除息日为：2006年6月6日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2006年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件的流通股股息于2006年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、有限售条件的流通股(中信国安有限公司所持股份)及高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询机构：

    咨询地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层证券部

    咨询联系人：陈玲

    咨询电话：010－65082288-603

    传真：010－65061482