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本公司于2006 年5 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了《召开2006 年第一次临时股东大会通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告本次股东大会催告通知。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2006 年5 月30 日14:00；
网络投票时间为：2006 年5 月29 日－2006 年5 月30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月30 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月29 日15:00 至2006 年5 月30 日15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1 号)
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.出席对象：
(1)2006 年5 月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1.提案名称：
(1)关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
(2)关于公司非公开发行A 股股票发行方案的议案；
事项1、本次非公开发行A 股股票的类型和面值
事项2、本次非公开发行A 股股票的数量
事项3、发行方式
事项4、向原股东配售安排
事项5、发行价格
事项6、募集资金用途
事项7、关于本次发行决议的有效期
(3)关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
(5)董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
(6)关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。
2.披露情况：
有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登于2006 年5 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3.特别强调事项：
本次非公开发行A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在审议上述(1)至(6)项股东大会提案时，其中有利害关系的关联股东中信国安有限公司将回避第(2)和第(3)项议案的表决，第(2)项议案需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2.登记时间：2006 年5 月24 日－5 月26 日(8:30－11:30，13:30－17:00)
3.登记地点：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层本公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年5月29日15:00～2006年5月30日15:00。
2、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(1)、采用交易系统投票的程序
①投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，
2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00元
2 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案 2.00元
(1) 本次非公开发行A股股票的类型和面值 2.01元
(2) 本次非公开发行A股股票的数量 2.02元
(3) 发行方式 2.03元
(4) 向原股东配售安排 2.04元
(5) 发行价格 2.05元
(6) 募集资金用途 2.06元
(7) 关于本次发行决议的有效期 2.07元
3 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 3.00元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 4.00元
5 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00元
6 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案 6.00元
注：对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案(1)，2.02 元代表议案2 中子议案
(2)，依此类推。
c、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(2)、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a.申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激活校验码 ”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
六、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：陈玲、高琳琳
联系电话：010－65082288-603/607
传真：010－65061482
邮政编码：100020
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
附件：授权委托书
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇六年五月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
表决意见
议案序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
(1) 本次非公开发行A股股票的类型和面值
(2) 本次非公开发行A股股票的数量
(3) 发行方式
(4) 向原股东配售安排
(5) 发行价格
(6) 募集资金用途
(7) 关于本次发行决议的有效期
3 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
5 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
6 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：二OO 六年 月 日
