本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2006年5月5日以书面形式发出。会议于2006年5月12日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事13名，李建一董事、张建昕董事因公务未能出席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司提供贷款担保的议案。

    为促进控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司同意为其在上海浦东发展银行北京分行2,000万元的流动资金贷款提供担保。

    二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司提供贷款担保的议案。

    为促进控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务的发展，公司同意为其在北京银行北太平庄支行2,000万元的流动资金贷款及其在民生银行北京中关村支行2,500万元的流动资金贷款提供担保。

    截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为11,241万元，占公司最近一期经审计净资产的3.63%。公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司和北京鸿联九五信息产业有限公司资产负债率均不超过70%，且上述单笔担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保均不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的需经股东大会审批的对外担保事项。

    特此公告。