本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2006年4月7日以书面形式发出。会议于2006年4月19日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事12名，江平独立董事、李雄董事、张建昕董事因公务未能出席，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司提供贷款担保的议案。

    为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，保证项目的正常经营运作，公司同意为中信国安信息科技有限公司在民生银行办理人民币1,000万元的流动资金贷款提供担保。

    截止2006年4月20日，公司及控股子公司对外担保总额为10,241万元，占公司最近一期经审计净资产的3.31%。公司对控股子公司提供担保总额为10,241万元。

    特此公告。