本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月18 日上午9：30

    2.召开地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1 号)

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：鄢钢董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)23 人、代表股份332,998,071 股、占上市公司有表决权总股份50.45％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议并通过了公司2005 年度董事会工作报告。

    表决情况：同意332,998,071 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％；弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    2、审议并通过了公司2005 年度监事会工作报告。

    表决情况：同意332,998,071 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％；弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    3、审议并通过了公司2005 年度财务决算报告。

    表决情况：同意332,998,071 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％；弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    4、审议并通过了公司2005 年度利润分配议案。

    表决情况：同意332,950,071 股，占有效表决股份99.99％；反对48,000 股，占有效表决股份0.01％；弃权0 股，占有效表决股份0％。2005 年度利润分配的实施方案另行公告。

    5、审议并通过了公司2005 年年度报告及摘要。

    表决情况：同意332,998,071 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％；弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    6、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。

    表决情况：同意332,998,071 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％；弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    7、审议并通过了关于设立董事会专门委员会的议案。

    表决情况：同意332,998,071 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％；弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    8、审议并通过了关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案。

    表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为8,080,091 股，同意8,080,091 股，占有效表决股份的100％；反对0 股，占有效表决股份的0％； 弃权0 股，占有效表决股份的0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

    2.律师姓名：韩巍，王伟

    3.结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00 六年四月十九日