本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司2005年年度股东大会由董事会召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2006年4月18日上午9：30

    2、会议地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

    3、会议投票表决方式：现场投票表决。

    二、会议审议事项：

    1、2005年度董事会工作报告

    2、2005年度监事会工作报告

    3、2005年度财务决算报告

    4、2005 年度利润分配议案

    5、2005年年度报告及摘要

    6、关于修改公司章程的议案

    7、关于修改《股东大会议事规则》的议案

    8、关于设立董事会专门委员会的议案

    9、关于公司所属香河国安建设开发有限公司签订第一城工程施工承包合同的议案(详见2006年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的第三届董事会第二十六次会议决议公告及日常关联交易公告)

    三、出席对象

    1、 2006年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、参加会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、委托人证券帐户卡。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    异地股东可以传真方式登记。

    2、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

    3、登记时间：2006年4月12日－4月14日

    (上午8：30－11：30 下午1：30－5：00)

    联系人：陈玲、高琳琳

    联系电话：010－65082288-603/607

    传真：010－65061482

    邮政编码：100020

    五、其他事项

    本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿、交通费自理。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00六年三月十八日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2005年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码： 持股数：

    委托人身份证号码： 受托人(签字)：

    受托人身份证号码： 委托人(签字)：

    委托日期：二00六年 月 日