本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会监事审议并通过了如下决议：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2005年度财务决算报告；

    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了2005年度监事会工作报告；

    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2005年年度报告及摘要。

    以上议案需经股东大会审议通过。

    特此公告。