本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、股权分置改革方案为流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5 股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年1月25日。

    4、流通股股东获得的对价股份到账日：2006年2月6日。

    5、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

    6、对价股份上市交易日：2006年2月6日。

    7、公司股票复牌日：2006年2月6日。该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    8、自2006年2月6日起，公司股票简称由“中信国安”变更为“G国安”。股票代码“000839”保持不变。

    一、股权分置改革方案通过情况

    本公司股权分置改革方案已于2006 年1月20日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案的基本内容

    1、对价方案：股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5 股对价股份，对价股份总数为86,930,231股。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、获得对价的对象和范围：截至2006年1月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中信国安全体流通股股东。

    4、非流通股股东的承诺事项

    中信国安有限公司对于改革后所持中信国安原非流通股份的出售，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并做出以下特别承诺：

    中信国安有限公司所持的公司股份自改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在36 个月内不上市交易。

    同时，中信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的税后净利润较2004年度税后净利润的增长幅度达到或超过60%，中信国安有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所持中信国安的股份(相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见)。

    5、股权激励

    为了建立股权激励机制，使公司管理层、核心技术人员、核心业务人员等员工的利益与股东及公司利益相结合，中信国安有限公司同意：将在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，以不低于最近一期经审计的每股净资产作价，向中信国安拟定的股权激励对象提供1650万股中信国安股票作为实行股权激励机制所需股票的来源。股权激励方案的实施将以业绩考核为基础，具体方案将由中信国安董事会制定，经有关股东方确认和主管部门批准后实施。该部分股份的上市流通将遵守国家有关法律、法规和交易所的规定。

    三、股权分置改革方案实施进程

    序号            时间                                             事项   是否停牌
    1      2006年1月24日                     刊登股权分置改革方案实施公告   继续停牌
    2      2006年1月25日                   实施股权分置改革股份变更登记日   继续停牌
                             原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有
                                                         限售条件的流通股
                                           流通股股东获得的对价股份到账日
                                           公司股票复牌、对价股份上市流通
                                              公司股票简称变更为“G国安”
    3       2006年2月6日   该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、   恢复交易
                                                           不纳入指数计算
    4       2006年2月7日   公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳   正常交易
                                                               入指数计算

    四、对价股份支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分的处理方法，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、方案实施前后股权结构变化

    1、股权结构变动表

    单位：股

    股份类别                                     变动前         变动数        变动后
    非流通股份             境内一般法人股   411,627,900   -411,627,900             0
                             非流通股合计   411,627,900   -411,627,900             0
    有限售条件             境内一般法人股             0   +324,697,669   324,697,669
    的流通股份                   高管股份       257,061        +89,971       347,032
                 有限制条件的流通股份合计       257,061   +324,787,640   325,044,701
    无限售条件                        A股   248,115,028    +86,840,260   334,955,288
    的流通股份   无限制条件的流通股份合计   248,115,028    +86,840,260   334,955,288
                                 股份总额   659,999,989              0   659,999,989

    2、财务指标

    实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    六、联系方式

    联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

    邮政编码：100020

    联系人：陈玲、高琳琳

    联系电话：010-65008037、65067443、65067491、65953727

    传真：010-65061482

    七、备查文件

    1、中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议

    2、北京市信利律师事务所出具的关于中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    3、中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    4、华欧国际证券有限责任公司关于中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见

    5、北京市信利律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    2006年1月23日