本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    2.公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过；

    3.公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    4.公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年1月20日14:00

    网络投票时间为：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。

    2.现场会议召开地点：国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

    3.会议方式：现场投票与网络表决相结合

    4.召集人：本公司董事会

    5.现场会议主持人：鄢钢董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表共计5,914人，代表股份507,021,985股、占公司总股份的76.82％。

    1.非流通股股东出席情况：

    出席本次相关股东会议的非流通股股东授权代表1人，代表股份411,627,900股，占非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的62.37%。

    2.流通股股东出席情况：

    参加本次相关股东会议的流通股股东及股东授权代表5,913人、代表股份95,394,085股，占公司流通股总数的38.41％，占公司股份总数的14.45%。其中，出席现场会议的流通股股东及股东授权代表43人、代表股份2,010,741股，占公司流通股总数的0.81％，通过网络投票的流通股股东及股东授权代表5,870人、代表股份93,383,344股，占公司流通股总数的37.60％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师等出席或列席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了公司股权分置改革方案，方案详见公司2005年12月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。投票表决结果如下：

    类别                   代表股数(股)             同意                     反对                 弃权
                                             数量(股)      比例(%)   数量(股)     比例(%)  数量(股)   比例(%)
    参加表决的所有股东      507,021,985   503,584,632      99.32   3,321,148       0.66   116,205   0.02
    参加表决的流通股股东     95,394,085    91,956,732      96.40   3,321,148       3.48   116,205   0.12

    其中参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：

    序号                                 股东名称   持股数量(股)   投票情况
    1                            金鑫证券投资基金      4,212,461       同意
    2                  交通银行－汉兴证券投资基金      3,800,469       同意
    3      中国工商银行－博时精选股票证券投资基金      3,199,841       同意
    4                      全国社保基金零零一组合      2,556,880       同意
    5                      全国社保基金一零七组合      2,497,867       同意
    6          交通银行－融通行业景气证券投资基金      2,386,750       同意
    7                        长江证券有限责任公司      2,184,812       同意
    8                            汉盛证券投资基金      2,083,091       同意
    9                            兴华证券投资基金      1,959,093       同意
    10         中国建设银行－博时裕富证券投资基金      1,813,468       同意

    根据表决结果，本次会议审议议案已经获得参加表决的全体股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，公司股权分置改革方案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

    2.律师姓名：韩巍，王伟

    3.结论性意见： 公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次相关股东会议决议合法有效。

    六、备查文件

    1.中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议

    2.关于中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    3.中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00六年一月二十一日