中信国安信息产业股份有限公司于2001年5月15日上午9时在国安大厦三层公司 会议室召开了2000年度股东大会。出席本次大会的股东和股东授权代表共20人，代 表股份419,769,524股，占公司总股本的71.15％，符合《公司法》及本公司章程规 定。大会审议并投票表决通过了如下决议(涉及关联交易事项时，关联人回避表决)：

    一.审议并通过了2000年度董事会工作报告。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    二.审议并通过了2000年度监事会工作报告。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    三.审议并通过了2000年度财务决算报告。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    四.审议并通过了2000年度利润分配议案。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    公司2000年度共实现净利润265,769,544.47元，在提取10％法定公积金26,482, 558.07元、5％法定公益金13,241,279.03元后为226,045,707.37元，加上1999年度 未分配利润54,358,195.19元，本年度可供股东分配的利润为280,403,902.56 元。 公司2000年度利润分配预案为：以2000年末公司总股本589,999,989股为基数， 向 全体股东每10股派4.5元(含税)，共计派265,499,995.05元， 尚余未分配利润 14 ,903,907.51元，结转以后年度。

    五.审议并通过了关于2001年增发A股的议案。

    1.发行种类：境内上市的人民币普通股(A股)

    每股面值：人民币1元。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    2.发行数量：不超过7000万股，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会视 发行时市场情况确定。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    3.发行对象及发行地区：在深圳证券交易所开设A 股股东帐户的自然人和机构 投资者(国家法律、法规禁止者除外)。发行地区为全国所有与深圳证券交易所联网 的证券交易网点。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    4.发行定价方式：

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    本次发行采用在申购价格区间内累计投标询价方式，最终发行价格将依据网下 对机构投资者累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果，按照一 定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。股权登记日登记在册的社会公众 股股东可按一定比例优先认购。以股权登记日当日或股权登记日前一定时间的公司 A股股票市价为基准价格，申购价格区间上限为基准价格， 下限按基准价格的一定 折扣率确定。

    以上增发A股的议案须报中国证监会核准后实施。

    六.审议并通过了关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案。

    本次发行募集资金主要用于与信息产业相关项目的投资。具体包括：

    1.宽带接入网建设项目

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    我国“十五”计划纲要明确提出了“大力发展高速宽带信息网，重点建设宽带 接入网”的发展规划。为满足社会对高速率、大容量信息日益增长的需求，充分利 用我国宽带骨干网已有的综合资源，本项目依托中信公司、中信国安集团公司及本 公司拥有的基础网络的综合优势，拟投资建设宽带接入网项目，为用户提供全方位 的信息服务。本项目计划总投资额为96,000万元。

    2.有线电视可寻址收费管理系统项目

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    针对目前我国有线电视收费采用人工收费而导致的收费率较低的情况，本公司 拟投资建设有线电视可寻址收费管理系统，通过网络技术改造对有线电视收费进行 科学管理。本项目将首先在本公司已参与的有线电视网项目上实施，项目建成后， 将使收费率从现在的70％左右提高到95％以上，同时，大大降低管理成本。本项目 计划总投资额为12,300万元。

    3.北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目

    （关联股东回避表决，该项的有效表决股份为7,970,395股，其中同意股份为7, 970,395股，占有效表决股份的100％）

    本公司控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司是一家从事软件开发、网络 系统集成和网络系统服务的高科技企业。为进一步增强该公司的网络应用技术研发 能力和市场竞争力，以适应市场对网络系统集成业务快速增长的需求，本公司拟对 其进行增资扩股，主要用于有线电视网络系统集成和数字化工商信息系统、劳动与 社会保障管理信息系统、公安交通管理信息系统的相关建设及软件的开发工作。本 项目计划总投资额为12,000万元。

    4.锂业科技项目

    （关联股东回避表决，该项的有效表决股份为7,970,395股，其中同意股份为7, 970,395股，占有效表决股份的100％）

    高科技产业的迅速发展，对新材料、新能源提出了更高更新的要求。锂作为一 种重要的战略资源，已成为现代高科技不可或缺的重要原料。锂资源除广泛应用于 通讯领域，还运用于国防尖端工业和制药、合成橡胶、润滑油等领域中。本公司拟 与中信国安锂业科技有限责任公司合作，采用先进的工艺技术生产高纯碳酸锂、氢 氧化锂等具有广阔市场前景的产品。本项目计划总投资额为24,000万元。

    5.中信国安数码港项目

    （关联股东回避表决，该项的有效表决股份为7,970,395股，其中同意股份为7, 970,395股，占有效表决股份的100％）

    随着信息产业的迅速发展，现代企业对数据化信息服务和智能化办公环境的需 求日益增长。本项目依托本公司在网络技术方面的综合优势，拟在高科技企业最为 集中的北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目，提供智能化办公环 境及数据传输、传真存储转发和会议电视等综合信息服务。本项目计划总投资额为 36,000万元。

    上述投资项目共需资金180,300万元。 本次增发所募资金将首先确保上述项目 的实施，如有资金剩余，将补充公司流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解 决。

    七.审议并通过了关于前次募集资金使用情况的说明。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    八.审议并通过了股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜的 议案。

    股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜：

    1.制定和实施本次增发的具体方案，根据具体情况确定本次发行时机、发行数 量、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股股 东的优先认购比例；

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    2.签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    3.根据本次增发情况修改公司章程；

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    4.办理与本次增发有关的其他一切事宜。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    九.审议并通过了关于本次公募增发有效期限的议案。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    本次公募增发的有效期为自本议案经公司股东大会批准之日起一年内有效。

    十. 审议并通过了关于新老股东共同享受公司公募增发前实现的滚存利润的议 案。

    （同意该项的股份为419,769,524股，占到会股东代表股份的100％）

    本次公募增发A股后，新老股东共享公司本次增发前实现的滚存利润。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司

    二00一年五月十六日