本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年1月20日14:00

    网络投票时间为：2006年1月18日～2006年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月18日～2006年1月20日每个交易日的9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00。

    2.股权登记日：2006年1月10日

    3.现场会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层

    4.会议召集人：本公司董事会

    5.召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.出席对象：

    (1)2006年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)本公司股东可以委托代理人出席本次相关股东会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    7.催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，催告时间分别为2006年1月11日、2006年1月18日。

    8.公司股票停牌、复牌事宜

    公司申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年1月11日)起开始停牌。如果相关股东会议否决了公司股权分置改革方案，公司将在相关股东会议结束后两个交易日内公告相关股东会议的表决结果，并申请公司股票于决议公告次日复牌；如果相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，公司股票仍将停牌，直至改革规定程序结束之日。

    二、审议事项

    审议公司股权分置改革方案。

    方案具体内容见2005年12月21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《股权分置改革说明书(摘要)》等公告。

    本方案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    流通股股东只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种投票方式进行投票。

    三、相关股东会议现场会议登记方法

    1、登记方式：个人股东应出示本人身份证和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；异地股东可以传真方式登记。

    2、登记时间：2006年1月16日-17日，8:30－11:30,13:30-17:00

    3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)个人股东委托他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    (2)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    自相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱，并采取召开投资者座谈会、进行网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商，广泛征求流通股股东的意见，使改革方案的形成具有广泛的股东基础。

    非流通股股东与流通股股东完成沟通协商后，如对改革方案进行调整，将对改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告。

    五、相关股东会议提供的网络投票技术和时间安排

    在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)投票代码与投票简称

    深市挂牌投票代码   深市挂牌股票简称   表决议案数量   说明
    360839                     国安投票              1    A股

    (2)具体程序

    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

    a、买卖方向为买入投票；

    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格

    中信国安 1 公司股权分置改革方案 1.00元

    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    d、投票举例

    股权登记日持有"中信国安"A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360839         买入        1元        1股

    如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360839         买入        1元        2股

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    a.申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

    b.激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。

    买入证券   买入价格               申报股数
    360839          1元   4位数字的"激活校验码   "

    该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      申报股数
    360839          2元   大于1的整数

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    (2) 股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

    a.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东会议列表"选择"中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革投票"；

    b.进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券帐户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

    c.进入后点击" 投票表决"，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意愿；

    d.确认并发送投票结果。

    3、查询投票结果的方法

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

    投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    4、投票注意事项

    (1)通过互联网系统投票时间不受交易时段限制，在2006年1月18日9:30～2006年1月20日15:00中的任意时间内都可投票；

    (2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

    六、董事会投票委托征集的实现方式

    公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

    (1)征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年1月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (2)征集时间：自2006年1月11日至2006年1月19日(每日8:30－17:00)

    (3)征集方式：本次征集投票权为无偿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    (4)征集程序：请详见公司于2005年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中信国安信息产业股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    七、其他事项

    1、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如相关股东会议审议通过股权分置改革方案，该决议将适用于全体股东，包括未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东。

    2、为保护中小投资者利益，公司独立董事向全体流通股股东征集投票权，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

    3、表决权

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

    5、会议联系方式

    联系人：陈玲、高琳琳

    地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层，邮编：100020

    电话：010-65008037、65067443、65067491、65953727

    传真：010-65061482

    6、现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

    特此公告

    附件：相关股东会议授权委托书

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    2005年12月21日

    附件(复印有效)：

    相关股东会议授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码(法人股东请填写法人资格证号)：

    委托人持股数量： 委托人股东账户：

    委托事项：审议中信国安信息产业股份有限公司股权分置改革方案

    对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

    如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人签字(法人股东加盖法人公章)：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日