本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信国安信息产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会由董事会召集,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间:2005年9月15日上午9:30
    2、会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)
    3、会议投票表决方式:现场投票表决。
    二、会议审议事项:关于公司发行短期融资券的议案。
    三、出席对象
    1、2005年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    四、参加会议登记办法
    1、登记手续:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    异地股东可以传真方式登记。
    2、登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部
    3、登记时间:2005年9月12日-9月14日
    (上午8:30-11:30 下午1:30-5:00)
    联系人:陈玲、高琳琳
    联系电话:010-65082288-603/607
    传真:010-65061482
    邮政编码:100020
    五、其他事项
    本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司董事会    二00五年八月十六日
    附件:授权委托书
    授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2005年第一次临时股 东大会,并授权其全权行使表决权。 股东帐户号码: 持股数: 委托人身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托人(签字): 委托日期:二00五年 月 日