本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2005年8月5日以书面形式发出。会议于2005年8月15日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事12名，分别为李士林、夏桂兰、罗宁、鄢钢、李建一、李恒发、秦永忠、江平、崔建民、付洋、刘晓光、高潮，孙亚雷董事、李雄董事、张建昕董事因出差未能出席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。

    为促进公司经营业务发展，拓宽融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，公司拟申请发行总额不超过10亿元人民币的短期融资券，融资券期限不超过一年。同时提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行短期融资券相关事宜。

    本次发行短期融资券的方案需经公司股东大会审议通过,并报中国人民银行备案核准后实施。

    二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

    特此公告。