每日必读中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了拟用增发 A股募集资金投向“宽带接入网建设项目”、“有线电视可寻址收费管理系统项目” 、“北京信安恒通信息科技有限公司(以下简称信安恒通)增资扩股项目”、“锂业 科技项目”和“中信国安数码港项目”,上述均为关联交易事项。 现将有关情况公 告如下：
一. 宽带接入网建设项目
1.关联交易概述
本公司于2001年4月15日至26 日与承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网 络有限责任公司(以下简称承德公司 )、唐山有线电视综合信息网络有限责任公司( 以下简称唐山公司)、沧州市广播电视信息网络有限责任公司(以下简称沧州公司)、 秦皇岛渤海在线信息网络有线责任公司(以下简称秦皇岛公司)、周口国安广播电视 网络传输有限公司(以下简称周口公司)、荆州市视信网络有限公司( 以下简称荆州 公司)、湘潭国安广播电视信息网络有限公司(以下简称湘潭公司)、 益阳国安广播 电视宽带网络有限责任公司(以下简称益阳公司)、岳阳市有线电视宽带网络有限公 司(以下简称岳阳公司)、长沙国安广播电视宽带网络有限公司(以下简称长沙公司) 和浏阳国安广电宽带网络有限责任公司(以下简称浏阳公司)分别签署了协议, 合作 建设宽带综合业务网,总计投资96,000万元。
2.关联方及关联关系介绍
关联方情况如下：
公司 住所 注册资本 企业类型 经营范围
(万元) 有限责任 广播电视
公司 网络传输
周口公司 周口市六一路北段 3600
沧州公司 沧州市运河区解放
西路12号 6000 同上 同上
唐山公司 高新技术开发区西
昌路留学生园 10000 同上 同上
秦皇岛公司 迎宾路9号 10000 同上 同上
承德公司 承德市双桥区桃李
街东6号 4509.8 同上 同上
荆州公司 沙市区园林路32号 7878.17 同上 同上
长沙公司 劳动路368号 17000 同上 同上
湘潭公司 湘潭市东湖路 7500 同上 同上
岳阳公司 岳阳市南湖大道 7300 同上 同上
浏阳公司 浏阳市车站东路129号 7200 同上 同上
益阳公司 益阳市朝阳路广电中心 7000 同上 同上
承德公司、唐山公司、沧州公司、秦皇岛公司、周口公司和荆州公司为本公司 参股公司,本公司所占股权比例均为49％；湘潭公司、益阳公司、岳阳公司、 长沙 公司和浏阳公司为中信国安集团公司参股公司, 中信国安集团公司所占股权比例均 为49％。中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有限公司50％的股权。
3.合作协议的主要内容和定价政策
本公司共计投资96,000万元,利用当地合作方现有的线路、管道、 机房等基础 设施,构建新的宽带接入数据业务平台,为用户提供全方位的信息服务。
交易双方本着自愿的原则在协商的基础上签定了合作协议, 且合作各方同意项 目所产生的收益将优先用于返还本公司的投资。有关协议中附具了须经本公司股东 大会审议通过后履行的前提条件,并不存在损害本公司及其他股东的利益。
4.本次交易对公司的影响
本合作项目依托中信国安集团公司及本公司拥有的基础网络的综合优势, 建设 宽带接入网,可为本公司和股东带来良好的回报,并有利于进一步提高公司原有网络 的经济效益。
二. 有线电视可寻址收费管理系统项目
1.关联交易概述
本公司于2001年4月15日至26日与承德公司、唐山公司、沧州公司、 秦皇岛公 司、周口公司、荆州公司、湘潭公司、益阳公司、岳阳公司、长沙公司、浏阳公司 和十堰市广视信网络有限公司(以下简称十堰公司)分别签署了协议, 合作建设有线 电视网可寻址收费管理系统,总计投资12,300万元。
2.关联方及关联关系介绍
十堰公司注册资本为8000万元,注册地址为十堰市人民北路4号, 企业类型为有 限责任公司,主要经营广播电视网络传输业务。中信国安集团公司持有十堰公司 49 ％的股权。其他关联方及关联关系参见本公告第一部分。
3.合作协议的主要内容
本公司共计投资12,300万元, 对当地合作方的有线电视网络进行可寻址收费系 统建设,通过网络技术改造对有线电视收费进行科学管理,提高收费率。
交易双方本着自愿的原则在协商的基础上签定了合作协议, 且上述协议中附具 了须经本公司股东大会审议通过后履行的前提条件, 不存在损害本公司及其他股东 的利益。
4.本次交易对公司的影响
本合作项目的实施有利于提高公司已投有线电视网项目的收益, 并为本公司和 股东带来良好的回报。
三. 信安恒通增资扩股项目
1. 关联交易概述
本公司拟对控股子公司信安恒通增资12,000万元。
2. 关联方及关联关系介绍
本公司持有信安恒通95％的股份；中信通信项目管理有限责任公司( 以下简称 中信通)持有信安恒通5％的股份。中信通注册资本为1,000万元人民币,主要从事通 信投资项目、财务、法律、金融方面的咨询服务等业务。
中信通为本公司控股股东中信国安有限公司之控股子公司。
3.关联交易的主要内容和定价政策
根据2001年4月16日信安恒通股东会会议决议,本公司与中信通同意按原出资比 例对信安恒通同比例增资扩股,其中本公司出资12,000万元,中信通出资632万元,增 资完成后,信安恒通注册资本由原来的2,500万元增加至15,132万元。
本次信安恒通增资扩股均是由各股东以现金方式出资, 且股东会决议中附具了 须经信安恒通各股东的董事会和/或股东大会审议通过后履行的前提条件,不存在损 害公司和其他股东的利益。
4.本项目对公司的影响
本次信安恒通增资扩股项目资金主要用于拓展网络系统集成业务, 将为本公司 及股东带来良好的回报。
四. 锂业科技项目
1.关联交易概述
本公司拟投资24,000万元,与中信国安锂业科技有限责任公司(以下简称国安锂 业)合作进行高纯碳酸锂、氢氧化锂等产品的生产、 锂技术及相关锂产品的研究开 发。
2.关联方及关联关系介绍
国安锂业法定代表人张 ,注册资本为5,000万元人民币, 注册地址四川省西昌 市三岔口东路,主要从事锂、铌、钽等稀有金属及有色金属矿产品的研究开发、 生 产、销售及技术服务、技术转让等。
国安锂业为中信国安黄金有限责任公司之控股子公司, 中信国安黄金有限责任 公司为中信国安集团公司之控股子公司。
3.协议书的主要内容和定价政策
本公司与国安锂业于2001年4月20日签署了锂业投资项目合作协议书,共同投资 组建公司进行高纯碳酸锂、氢氧化锂等产品的生产、锂技术及相关锂产品的研究开 发,双方均以现金出资,其中本公司占股80％,国安锂业占股20％。 本公司共计投资 24,000万元,国安锂业投资6,000万元。
合作双方在协商的基础上签定了合作合同,合作双方按约定比例投入现金,且需 经注册会计师的验资及工商变更登记程序。上述协议附具了须经本公司及其他股东 的董事会和/或股东大会审议通过后履行的前提条件,不存在损害本公司及其他股东 的利益的情况。
4.本项目对公司的影响
本项目拟开发生产高纯碳酸锂、氢氧化锂等产品,具有广阔市场前景,能为本公 司创造良好的经济效益。
五. 中信国安数码港项目
1.关联交易概述
本公司拟投资36,000万元,与北京国安电气总公司(以下简称国安电气) 合作建 设中信国安数码港项目,提供智能化办公环境及数据传输、 传真存储转发和会议电 视等综合信息服务。
2.关联方及关联关系介绍
国安电气法定代表人赵卫平,注册资本3,315万元,注册地址北京市海淀南路 32 号,主要从事电子计算机及配件销售、无线电寻呼等业务。
国安电气为中信国安集团公司之全资子公司。
3.协议书的主要内容和定价政策
本公司与国安电气于2001年4月18日签署了合作建设中信国安数码港的协议书, 在高科技企业最为集中的北京中关村科技园中心区共同建设中信国安数码港项目。 本公司投资36,000万元,国安电气主要以位于海淀区海淀南路32号面积为8407.51平 方米的土地使用权出资。
合作双方在协商的基础上签定了合作合同, 合作合同中附具了须经本公司及北 京国安电气总公司董事会和/或股东大会审议通过后履行的前提条件,不存在损害本 公司及其他股东利益的情况。
4.本项目对公司的影响
本项目建成后将为该地区的高科技企业及其他企业提供智能化办公环境及数据 传输、传真存储转发和会议电视等综合信息服务,为本公司及股东带来良好的回报。
六. 董事会承诺
本公司保证,与本次增发A股有关的关联交易符合公司的最大利益, 不会损害非 关联股东的利益及产生同业竞争。
七. 独立财务顾问意见
本公司已聘请北京京都会计师事务所有限责任公司对上述关联交易发表独立财 务顾问意见。该公司的独立财务意见为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》 等相关法律法规的规定,体现了公平、公正、公开的原则,维护了本公司全体股东的 合法权益。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二OO一年五月九日
