本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司于2005年5月29日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于2005年6月8日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名，分别为李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李建一、李恒发、张建昕、秦永忠、江平、崔建民、付洋、刘晓光、高潮，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

    1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于变更公司总经理、副总经理的议案。

    因工作变动原因，董事会同意秦永忠先生不再担任公司总经理职务、赵德先生不再担任公司副总经理职务。

    2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

    经李士林董事长提名，董事会聘任孙璐先生为公司总经理。（简历附后）

    本公司独立董事对上述高管人员任免事项发表了独立意见，认为孙璐先生符合公司高级管理人员的任职资格，有关高管人员任免的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述任免。

    特此公告。

    附：孙璐先生简历

    孙璐先生，现年31岁，大学本科学历，中国注册会计师，历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。