本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信国安信息产业股份有限公司于2005年4月19日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,并于2005年4月29日以通讯方式表决,应参加表决的董事15名,实际参加表决的董事共15名,分别为李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢刚、李恒发、张建昕、李建一、秦永忠、江平、崔建民、付洋、刘晓光、高潮,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了如下决议:
    1、审议通过了公司2005年第一季度报告。
    2、审议通过了《独立董事工作制度》(具体内容刊载于巨潮网www.cninfo.com.cn,敬请投资者查阅)。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司董事会    二OO五年四月三十日