本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005 年4 月25 日上午9：30

    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1 号）

    3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：经李士林董事长授权由鄢钢董事主持。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）43 人、代表股份416,750,936 股、占上市公司有表决权总股份63.14％。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）42 人、代表股份5,123,036 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.06％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东27 人、代表股份4,682,183 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.89％，通过网络投票的社会公众股股东15 人、代表股份440,853 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.18％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）公司2004 年度董事会工作报告

    1.总的表决情况：

    同意416,302,536 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85％。

    3.表决结果：提案通过。

    （二）公司2004 年度监事会工作报告

    1.总的表决情况：

    同意416,302,536 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85％。

    3.表决结果：提案通过。

    （三）公司2004 年度财务决算报告

    1.总的表决情况：

    同意416,298,836 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权406,100 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,670,936 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.17％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权406,100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.93％。

    3.表决结果：提案通过。

    （四）公司2004 年度利润分配议案

    1.总的表决情况：

    同意416,280,243 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对68,293股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,652,343 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.81％；反对68,293 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.33 ％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.86％。

    3.表决结果：提案通过。上述利润分配的实施方案另行公告。

    （五）公司2004 年年度报告及摘要

    1.总的表决情况：

    同意416,302,536 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85％。

    3.表决结果：提案通过。

    （六）关于修改公司章程部分条款的议案

    1.总的表决情况：

    同意416,302,536 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对46,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85％。

    3.表决结果：提案通过。

    （七）关于2005 年日常关联交易的议案

    1、总的表决情况：

    同意4,670,936 股，占出席会议所有股东所持有效表决权91.17 ％；反对54,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权1.07％；弃权397,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权7.76％。（此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决。）

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意4,670,936 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.17％；反对54,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.07％；弃权397,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.76％。

    3、表决结果：提案通过。

    （八）关于转让巨田证券17.51%股权的议案

    1.总的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议所有股东所持有效表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权7.85％。（此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决。）

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85％。

    3.表决结果：提案通过。

    （九）关于转让巨田基金35%股权的议案

    1.总的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议所有股东所持有效表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权7.85％。（此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决。）

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,674,636 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25％；反对46,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85％。

    3.表决结果：提案通过。

    （十）关于公司符合配股条件的议案

    1.总的表决情况：

    同意416,274,643 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对476,293 股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,646,743 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.70％；反对476,293 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.30％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    3.表决结果：提案通过。

    （十一）关于公司配股发行方案的议案

    1、本次配股发行股票的类型和面值

    （1）总的表决情况：

    同意416,274,643 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对476,293 股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意4,646,743 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.70％；反对476,293 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.30％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    （3）表决结果：提案通过。

    2、配股比例和配售总额

    （1）总的表决情况：

    同意416,274,643 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对476,293 股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意4,646,743 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.70％；反对476,293 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.30％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    （3）表决结果：提案通过。

    3、本次配股对象

    （1）总的表决情况：

    同意416,240,143 股，占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对510,793 股，占出席会议所有股东所持表决权0.12％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意4,612,243 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.03％；反对510,793 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.97％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    （3）表决结果：提案通过。

    4、上市地点

    （1）总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对463,193 股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96％；反对463,193 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.04％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    （3）表决结果：提案通过。

    5、定价方式和参考依据

    （1）总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对463,193 股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96％；反对463,193 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权9.04％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

    （3）表决结果：提案通过。

    6、配股募集资金用途

    （1）总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对447,193 股，占出席会议所有股东所持表决权0.107 ％；弃权16,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.003 ％。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对447,193 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权8.73％；弃权16,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.31％。

    （3）表决结果：提案通过。

    上述配股发行方案涉及社会公众股股东表决事项，已经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。

    （十二）关于本次配股募集资金投向可行性的议案

    1、有线电视项目

    （1）威海有线电视项目

    ①总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对68,593 股，占出席会议所有股东所持表决权0.016 ％；弃权394,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.094 ％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对68,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34 ％；弃权394,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70％。

    ③表决结果：提案通过。

    （2）合肥有线电视项目

    ①总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对68,593 股，占出席会议所有股东所持表决权0.016 ％；弃权394,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.094 ％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对68,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34％；弃权394,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70％。

    ③表决结果：提案通过。

    （3）益阳有线电视项目

    ①总的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议所有股东所持有效表决权90.96％；反对77,193 股，占出席会议所有股东所持有效表决权1.51％；弃权386,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权7.53％。（此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决。）

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对77,193 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.51％；弃权386,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.53％。

    ③表决结果：提案通过。

    2、中信国安卫星远程教育平台项目

    ①总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对68,593 股，占出席会议所有股东所持表决权0.016 ％；弃权394,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.094 ％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对68,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34％；弃权394,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70％。

    ③表决结果：提案通过。

    3、锰酸锂正极材料项目

    ①总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对68,593 股，占出席会议所有股东所持表决权0.016 ％；弃权394,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.094 ％。

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对68,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34 ％；弃权394,600股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70％。

    ③表决结果：提案通过。

    4、青海西台吉乃尔湖钾锂硼综合开发项目

    ①总的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议所有股东所持有效表决权90.96％；反对68,593 股，占出席会议所有股东所持有效表决权1.34 ％；弃权394,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权7.70 ％。（此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避表决。）

    ②社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对68,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34 ％；弃权394,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70 ％。

    ③表决结果：提案通过。

    （十三）关于股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案

    1.总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对68,593 股，占出席会议所有股东所持表决权0.016 ％；弃权394,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.094 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对68,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34％；弃权394,600 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70％。

    3.表决结果：提案通过。

    （十四）关于本次配股决议有效期限的议案

    1.总的表决情况：

    同意416,287,743 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对81,393 股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％；弃权381,800 股，占出席会议所有股东所持表决权0.09 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,659,843 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 ％；反对81,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.59％；弃权381,800 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.45 ％。

    3.表决结果：提案通过。

    （十五）董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    1.总的表决情况：

    同意416,290,943 股，占出席会议所有股东所持表决权99.89 ％；反对57,593 股，占出席会议所有股东所持表决权0.01 ％；弃权402,400 股，占出席会议所有股东所持表决权0.10 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意4,663,043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权91.02 ％；反对57,593 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.12％；弃权402,400 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权7.86 ％。

    3.表决结果：提案通过。

    五、出席会议的前十大社会公众股股东对第11 项议案的表决结果（附后）

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所

    2.律师姓名：韩巍，王伟

    3.网络投票的意见摘录：公司本次股东大会的表决方式和程序符合《规范意见》第32 条、《网络投票工作指引》第7 条、《若干规定》第1 条和《公司章程》的规定。

    4.结论性意见：公司本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00 五年四月二十六日

    附：前十大社会公众股股东的表决结果（社会公众股股东表决事项）：

股东名称                 持股情况  参会方                   关于公司配股发行方案的议案
                                   式（现场 本次配股 配股比例 本次配   上市地  定价方   配股募
                                   或网络） 发行股票 和配售总 股对象   点      式和参   集资金
                                            的类型和 额                        考依据   用途
                                            面值
中国建设银行-博时裕富   1,360,646   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
证券投资基金
中国工商银行-融通深证     714,234   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
100指数证券投资基金
富国动态平衡证券投资      700,000   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
基金
招商银行股份有限公司-     594,745   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
长城久泰中信标普300
指数证券投资基金
茹振刚                    370,000   网络     反对     反对     反对     反对     反对     反对
中国光大银行股份有限      352,998   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
公司－光大保德信量化
核心证券投资基金
北京外航服务公司          339,400   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
中国建设银行－华富竞      199,910   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
争力优选混合型证券投
资基金
董健                       75,000   现场     同意     同意     同意     同意     同意     同意
魏淑爱                     46,000   现场     同意     同意     反对     同意     同意     同意