本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005 年4 月25 日上午9:30
    2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1 号)
    3.召开方式:现场投票与网络表决相结合
    4.召集人:本公司董事会
    5.主持人:经李士林董事长授权由鄢钢董事主持。
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人)43 人、代表股份416,750,936 股、占上市公司有表决权总股份63.14%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:
    社会公众股股东(代理人)42 人、代表股份5,123,036 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数2.06%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东27 人、代表股份4,682,183 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数1.89%,通过网络投票的社会公众股股东15 人、代表股份440,853 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.18%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)公司2004 年度董事会工作报告
    1.总的表决情况:
    同意416,302,536 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85%。
    3.表决结果:提案通过。
    (二)公司2004 年度监事会工作报告
    1.总的表决情况:
    同意416,302,536 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85%。
    3.表决结果:提案通过。
    (三)公司2004 年度财务决算报告
    1.总的表决情况:
    同意416,298,836 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权406,100 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,670,936 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.17%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权406,100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.93%。
    3.表决结果:提案通过。
    (四)公司2004 年度利润分配议案
    1.总的表决情况:
    同意416,280,243 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对68,293股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,652,343 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.81%;反对68,293 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.33 %;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.86%。
    3.表决结果:提案通过。上述利润分配的实施方案另行公告。
    (五)公司2004 年年度报告及摘要
    1.总的表决情况:
    同意416,302,536 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85%。
    3.表决结果:提案通过。
    (六)关于修改公司章程部分条款的议案
    1.总的表决情况:
    同意416,302,536 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对46,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85%。
    3.表决结果:提案通过。
    (七)关于2005 年日常关联交易的议案
    1、总的表决情况:
    同意4,670,936 股,占出席会议所有股东所持有效表决权91.17 %;反对54,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权1.07%;弃权397,500 股,占出席会议所有股东所持有效表决权7.76%。(此项议案涉及关联交易,关联股东中信国安有限公司回避表决。)
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意4,670,936 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.17%;反对54,600 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.07%;弃权397,500 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.76%。
    3、表决结果:提案通过。
    (八)关于转让巨田证券17.51%股权的议案
    1.总的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议所有股东所持有效表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权7.85%。(此项议案涉及关联交易,关联股东中信国安有限公司回避表决。)
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85%。
    3.表决结果:提案通过。
    (九)关于转让巨田基金35%股权的议案
    1.总的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议所有股东所持有效表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权7.85%。(此项议案涉及关联交易,关联股东中信国安有限公司回避表决。)
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,674,636 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.25%;反对46,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.90%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.85%。
    3.表决结果:提案通过。
    (十)关于公司符合配股条件的议案
    1.总的表决情况:
    同意416,274,643 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对476,293 股,占出席会议所有股东所持表决权0.11%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,646,743 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.70%;反对476,293 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.30%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
    3.表决结果:提案通过。
    (十一)关于公司配股发行方案的议案
    1、本次配股发行股票的类型和面值
    (1)总的表决情况:
    同意416,274,643 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对476,293 股,占出席会议所有股东所持表决权0.11%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意4,646,743 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.70%;反对476,293 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.30%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
    (3)表决结果:提案通过。
    2、配股比例和配售总额
    (1)总的表决情况:
    同意416,274,643 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对476,293 股,占出席会议所有股东所持表决权0.11%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意4,646,743 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.70%;反对476,293 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.30%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
    (3)表决结果:提案通过。
    3、本次配股对象
    (1)总的表决情况:
    同意416,240,143 股,占出席会议所有股东所持表决权99.88%;反对510,793 股,占出席会议所有股东所持表决权0.12%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意4,612,243 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.03%;反对510,793 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.97%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
    (3)表决结果:提案通过。
    4、上市地点
    (1)总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对463,193 股,占出席会议所有股东所持表决权0.11%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96%;反对463,193 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.04%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
    (3)表决结果:提案通过。
    5、定价方式和参考依据
    (1)总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对463,193 股,占出席会议所有股东所持表决权0.11%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96%;反对463,193 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.04%;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。
    (3)表决结果:提案通过。
    6、配股募集资金用途
    (1)总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对447,193 股,占出席会议所有股东所持表决权0.107 %;弃权16,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.003 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对447,193 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权8.73%;弃权16,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.31%。
    (3)表决结果:提案通过。
    上述配股发行方案涉及社会公众股股东表决事项,已经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
    (十二)关于本次配股募集资金投向可行性的议案
    1、有线电视项目
    (1)威海有线电视项目
    ①总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对68,593 股,占出席会议所有股东所持表决权0.016 %;弃权394,600 股,占出席会议所有股东所持表决权0.094 %。
    ②社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对68,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34 %;弃权394,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70%。
    ③表决结果:提案通过。
    (2)合肥有线电视项目
    ①总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对68,593 股,占出席会议所有股东所持表决权0.016 %;弃权394,600 股,占出席会议所有股东所持表决权0.094 %。
    ②社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对68,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34%;弃权394,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70%。
    ③表决结果:提案通过。
    (3)益阳有线电视项目
    ①总的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议所有股东所持有效表决权90.96%;反对77,193 股,占出席会议所有股东所持有效表决权1.51%;弃权386,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权7.53%。(此项议案涉及关联交易,关联股东中信国安有限公司回避表决。)
    ②社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对77,193 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.51%;弃权386,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.53%。
    ③表决结果:提案通过。
    2、中信国安卫星远程教育平台项目
    ①总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对68,593 股,占出席会议所有股东所持表决权0.016 %;弃权394,600 股,占出席会议所有股东所持表决权0.094 %。
    ②社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对68,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34%;弃权394,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70%。
    ③表决结果:提案通过。
    3、锰酸锂正极材料项目
    ①总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对68,593 股,占出席会议所有股东所持表决权0.016 %;弃权394,600 股,占出席会议所有股东所持表决权0.094 %。
    ②社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对68,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34 %;弃权394,600股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70%。
    ③表决结果:提案通过。
    4、青海西台吉乃尔湖钾锂硼综合开发项目
    ①总的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议所有股东所持有效表决权90.96%;反对68,593 股,占出席会议所有股东所持有效表决权1.34 %;弃权394,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权7.70 %。(此项议案涉及关联交易,关联股东中信国安有限公司回避表决。)
    ②社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对68,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34 %;弃权394,600 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70 %。
    ③表决结果:提案通过。
    (十三)关于股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案
    1.总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对68,593 股,占出席会议所有股东所持表决权0.016 %;弃权394,600 股,占出席会议所有股东所持表决权0.094 %。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对68,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.34%;弃权394,600 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.70%。
    3.表决结果:提案通过。
    (十四)关于本次配股决议有效期限的议案
    1.总的表决情况:
    同意416,287,743 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89%;反对81,393 股,占出席会议所有股东所持表决权0.02%;弃权381,800 股,占出席会议所有股东所持表决权0.09 %。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,659,843 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.96 %;反对81,393 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.59%;弃权381,800 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.45 %。
    3.表决结果:提案通过。
    (十五)董事会关于前次募集资金使用情况的说明
    1.总的表决情况:
    同意416,290,943 股,占出席会议所有股东所持表决权99.89 %;反对57,593 股,占出席会议所有股东所持表决权0.01 %;弃权402,400 股,占出席会议所有股东所持表决权0.10 %。
    2.社会公众股股东的表决情况:
    同意4,663,043 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权91.02 %;反对57,593 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权1.12%;弃权402,400 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.86 %。
    3.表决结果:提案通过。
    五、出席会议的前十大社会公众股股东对第11 项议案的表决结果(附后)
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市信利律师事务所
    2.律师姓名:韩巍,王伟
    3.网络投票的意见摘录:公司本次股东大会的表决方式和程序符合《规范意见》第32 条、《网络投票工作指引》第7 条、《若干规定》第1 条和《公司章程》的规定。
    4.结论性意见:公司本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司董事会    二00 五年四月二十六日
    附:前十大社会公众股股东的表决结果(社会公众股股东表决事项):
股东名称 持股情况 参会方 关于公司配股发行方案的议案 式(现场 本次配股 配股比例 本次配 上市地 定价方 配股募 或网络) 发行股票 和配售总 股对象 点 式和参 集资金 的类型和 额 考依据 用途 面值 中国建设银行-博时裕富 1,360,646 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 证券投资基金 中国工商银行-融通深证 714,234 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 100指数证券投资基金 富国动态平衡证券投资 700,000 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 基金 招商银行股份有限公司- 594,745 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 长城久泰中信标普300 指数证券投资基金 茹振刚 370,000 网络 反对 反对 反对 反对 反对 反对 中国光大银行股份有限 352,998 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 公司-光大保德信量化 核心证券投资基金 北京外航服务公司 339,400 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 中国建设银行-华富竞 199,910 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 争力优选混合型证券投 资基金 董健 75,000 现场 同意 同意 同意 同意 同意 同意 魏淑爱 46,000 现场 同意 同意 反对 同意 同意 同意