本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005 年4 月25 日上午9：30

    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1 号）

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：www.chinaclear.com.cn）进行网络投票表决。同一股份只能选择一种投票表决方式，如果同一股份通过现场投票和网络投票重复进行表决，以现场投票表决为准。

    5.出席对象：

    （1）2005 年4 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    （1）审议公司2004 年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2004 年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2004 年度财务决算报告；

    （4）审议公司2004 年度利润分配议案；

    （5）审议公司2004 年年度报告及摘要；

    （6）审议关于修改公司章程部分条款的议案；

    （7）审议关于2005 年日常关联交易的议案；

    （8）审议关于转让巨田证券17.51%股权的议案；

    （9）审议关于转让巨田基金35%股权的议案；

    （10）审议关于公司符合配股条件的议案；

    （11）审议关于公司配股发行方案的议案；

    （12）审议关于本次配股募集资金投向可行性的议案；

    （13）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案；

    （14）审议关于本次配股决议有效期限的议案；

    （15）审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    2.披露情况：

    （1）第1-6 项议案的相关董事会公告刊登于2005 年3 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    （2）第7 项议案的相关董事会公告及关联交易公告刊登于3 月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    （3）第8-9 项议案的相关董事会公告及关联交易公告刊登于3 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    （4）第10-15 议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登于3 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    3.特别强调事项：根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，第11 项议案需经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，并报中国证监会核准后实施。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：个人股东应出示本人身份证和持股凭证；法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；异地股东可以传真方式登记。

    2.登记时间：2005 年4 月18 日－4 月20 日

    （上午8：30－11：30 下午1：30－5：00）

    3.登记地点：北京市朝阳区关东店北街1 号国安大厦五层本公司证券部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    （1）个人股东委托他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    （2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    四、采用互联网投票系统的投票程序

    1.投票起止时间：2005 年4 月25 日9 时30 分至2005 年4 月25 日15 时。

    2.投票方法：

    （1）股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件1）。

    （2）本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）。

    五、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：陈玲、高琳琳

    联系电话：010－65082288-603/607

    传真：010－65061482

    邮政编码：100020

    2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

    3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、授权委托书

    授权委托书

     兹委托    先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2004
年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
     股东帐户号码：
     持股数：
     委托人身份证号码：
     受托人（签字）：
     受托人身份证号码：
     委托人（签字）：
     委托日期：二00五年   月  日

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00 五年三月二十六日

    附件1：

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    （一）网上注册

                   投资者网上注册开始
                           |
       登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
                           |
                阅读《网上自助注册须知》
                           |
    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                           |
                 输入用户注册信息（注2）
                           |
                      确认用户信息
                           |
                 选定身份验证机构（注3）
                           |
        记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
                           |
                    网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）A 股、B 股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名/全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    （二）身份验证

                  身份验证开始
                       |
      投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
                       |
         投资者填写《身份验证申请表》
                       |
          投资者提交有关申请材料（注2）
                       |
        身份验证机构人员验证投资者申请材料
                       |
   身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                       |
                 身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

    1、自然人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

                申请并下载电子身份证书开始
                           |
         登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
                           |
         输入网上用户名、密码和附加码（注2）
                           |
                   申请电子身份证书
                           |
                 下载电子身份证书（注3）
                           |
                        下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

    附件2：

    投资者网络投票操作流程

    未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

        投资者网络投票开始登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
                             |
                 输入网上用户名、密码及附加码（注2）
                             |
             点击“投票表决”下的“网上行权”
                             |
         浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式
              /                         \
     查看投票资料                    选择委托征集人投票
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       网上直接投票                         委托征集人投票

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)

    010-58598884,58598882(技术)

    (上海)021-68870190

    (深圳)0755-25988880