中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年4月13 日在 公司会议室召开,出席会议的董事应到13人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议经过表决,一致通过决议如下：

    一、审议通过了《关于2001年公募增发人民币普通股（A 股）发行方案》的议 案

    根据中国证监会《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股 发行管理办法》的有关规定,公司决定于2001年申请增发A股。董事会认为本次增发 符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》。本次拟公募增发的方案是：

    1、发行种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

    2、每股面值：人民币1元。

    3、发行数量：不超过7000万股,具体发行数额提请股东大会授权公司董事会视 发行时市场情况确定。

    4、发行对象及发行地区：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构 投资者（国家法律、法规禁止者除外）。发行地区为全国所有与深圳证券交易所联 网的证券交易网点。

    5、发行定价方式：

    本次发行采用累计投标询价方式, 最终发行价格将依据网下对机构投资者累计 投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价的结果, 按照一定的超额认购倍数 由发行人和主承销商协商确定。通过网上询价及网下询价结果确定发行价格, 在发 行价格以上的申购为有效申购。在此价格之上, 原社会公众股股东可按一定比例优 先认购。

    以上增发A股的议案须经公司股东大会审议通过,报中国证监会核准后实施。

    二、审议通过了《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》

    本次发行募集资金主要用于与信息产业相关项目的投资。具体包括：

    1、宽带接入网建设项目

    我国“十五”计划纲要明确提出了“大力发展高速宽带信息网, 重点建设宽带 接入网”的发展规划。为满足社会对高速率、大容量信息日益增长的需求, 充分利 用我国宽带骨干网已有的综合资源,本项目依托中信公司、 中信国安集团公司及本 公司拥有的基础网络的综合优势,拟投资建设宽带接入网项目,为用户提供全方位的 信息服务。本项目计划总投资额为96,000万元,项目建设期2年。

    2、有线电视可寻址收费管理系统项目

    针对目前我国有线电视收费采用人工收费而导致的收费率较低的情况, 本公司 拟投资建设有线电视可寻址收费管理系统, 通过网络技术改造对有线电视收费进行 科学管理。本项目将首先在本公司已参与的有线电视网项目上实施,项目建成后,将 使收费率从现在的70％左右提高到95％以上,同时,大大降低管理成本。本项目计划 总投资额为12,300万元,项目建设期为1.5年。

    3、北京信安恒通信息科技有限公司增资扩股项目

    本公司控股公司北京信安恒通信息科技有限公司是一家从事软件开发、网络系 统集成和网络系统服务的高科技企业。为进一步增强该公司的网络应用技术研发能 力和市场竞争力,以适应市场对网络系统集成业务快速增长的需求,本公司拟对其进 行增资扩股,主要用于有线电视网络系统集成和数字化工商信息系统、 劳动与社会 保障管理信息系统、公安交通管理信息系统的相关建设及软件的开发工作。本项目 计划总投资额为12,000万元,项目建设期为2年。

    4、锂业科技项目

    高科技产业的迅速发展,对新材料、新能源提出了更高更新的要求。 锂作为一 种重要的战略资源,已成为现代高科技不可或缺的重要原料。 锂资源除广泛应用于 通讯领域,还运用于国防尖端工业和制药、合成橡胶、润滑油等领域中。 本公司拟 与中信国安锂业科技有限责任公司合作,采用先进的工艺技术生产高纯碳酸锂、 氢 氧化锂等具有广阔市场前景的产品。

    本项目计划总投资额为24,000万元,项目建设期为2年。

    5、中信国安数码港项目

    随着信息产业的迅速发展, 现代企业对数据化信息服务和智能化办公环境的需 求日益增长。本项目依托本公司在网络技术方面的综合优势, 拟在高科技企业最为 集中的北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目, 提供智能化办公环 境及数据传输、传真存储转发和会议电视等综合信息服务。本项目计划总投资额为 36,000万元,项目建设期为2年。

    上述投资项目共需资金180,300万元。 本次增发所募资金将首先确保上述项目 的实施,如有资金剩余,将补充公司流动资金；如募集资金不足,则由公司自筹解决。

    三、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明（见附件一）。

    四、提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜：

    1、制定和实施本次增发的具体方案,根据具体情况确定本次发行时机、发行数 量、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股股 东的优先认购比例；

    2、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

    3、根据本次增发情况修改公司章程；

    4、办理与本次增发有关的其他一切事宜。

    五、提请股东大会同意本次公募增发有效期限的决议：

    提请公司股东大会同意本次公募增发的有效期为自本议案经公司股东大会批准 之日起一年内有效。

    六、关于新老股东共同享受公募增发完成年度利润分配的决议

    本次公募增发A股成功后,增发完成年度未分配利润由新老股东共享。

    七、关于召开2000年度股东大会的通知：

    1、会议时间：2001年5月15日上午9：00

    2、会议地点：国安大厦三层本公司会议室

    3、会议内容：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算报告；

    （4）审议公司2000年度利润分配议案；

    （5）审议关于公司公募增发A股的议案并逐项审议其中各项内容；

    （6）审议增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；

    （7）审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；

    （8）审议关于授权董事会全权办理本次公募增发A股的相关事宜的议案；

    （9）审议关于本次公募增发有效期限的议案；

    （10）审议关于新老股东共同享受公募增发完成年度利润分配的议案。

    4、出席对象：

    （1）2001年5月8 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体 本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人 不必是公司股东。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理 他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书和持股凭 证。

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    （2）登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部

    登记时间：2001年5月9日—5月11日

    （上午8：30—11：30下午1：30—5：00）

    联系人：许前喜宣燕敏

    联系电话：010—65008037

    传真：010—65061482

    邮政编码：100020

    （3）注意事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    2001年4月14日