本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知以书面形式于2005年2月23日发出，并于2005年3月2日以通讯方式表决，会议应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了关于2005年日常关联交易的议案（详见日常关联交易公告）。

    事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。

    本次董事会参加审议的9名关联董事（包括李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、李雄、鄢钢、李恒发、张建昕、李建一）全部回避表决，6名非关联董事（含5名独立董事）同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，交易公平合理，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

    由于关联董事超过半数无法对该项议案形成决议，参会全体董事一致同意将2005年日常关联交易事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    特此公告。