本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会由董事会召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2004年12月27日上午9：00

    2、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、审议关于收购青海中信国安科技发展有限公司51%的股权的议案；

    2、审议关于中信国安盟固利电源技术有限公司签订钴酸锂销售合同的议案。（该事项已经2004年6月24日召开的第三届董事会第四次会议审议，相关公告详见2004年6月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。）

    三、出席对象

    1、2004年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

    登记时间：2004年12月20日－12月22日

    （上午8：30－11：30 下午1：30－5：00）

    联系人：陈玲、高琳琳

    联系电话：010－65082288-603

    传真：010－65061482

    邮政编码：100020

    五、注意事项：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、本公司第三届董事会第九会议决议及公告的原稿；

    2、本公司关联交易公告的原稿。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00四年十一月二十五日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托人（签字）：

    委托日期：二00四年 月 日