本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年4月20日以通讯方式表决，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事共13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会通过了如下决议：

    1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案。

    选举李士林先生为公司第三届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。

    2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

    聘任廖小同先生为公司董事会秘书。

    3、审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

    聘任秦永忠先生为公司总经理，廖小同先生、赵德先生、张民权先生、孙璐先生为公司副总经理，吴毅群先生为公司总会计师、刘国建先生为公司总经理助理。（简历附后）

    本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

    特此公告。

    附：高级管理人员简历

    秦永忠先生，现年47岁，会计师，历任北京国安国际足球发展总公司财务部经理，中信国安总公司财务部经理、综合计划部经理，本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。

    廖小同先生，现年44岁，高级工程师，历任北京国安电气公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

    赵德先生，现年42岁，历任兰州市中级人民法院执行庭副庭长、最高人民法院助审员、中信国安总公司法律部经理。现任本公司副总经理。

    张民权先生，现年55岁，高级工程师，历任北京国安电气总公司信息工程部经理、中信国安信息科技有限公司总经理。现任本公司副总经理、山东国安信息产业有限公司总经理。

    孙璐先生，现年30岁，中国注册会计师，历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

    吴毅群先生，现年53岁，高级会计师，历任中信国安总公司财务部副经理、本公司财务部经理、本公司总经理助理。现任本公司总会计师兼计划财务部经理。

    刘国建先生，现年53岁，高级工程师，历任北京国安电气总公司卫星部副经理、世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。