本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年4月20日以通讯方式表决,应参加表决的董事15名,实际参加表决的董事共13名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次董事会通过了如下决议:
    1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案。
    选举李士林先生为公司第三届董事会董事长,孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。
    2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
    聘任廖小同先生为公司董事会秘书。
    3、审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。
    聘任秦永忠先生为公司总经理,廖小同先生、赵德先生、张民权先生、孙璐先生为公司副总经理,吴毅群先生为公司总会计师、刘国建先生为公司总经理助理。(简历附后)
    本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见,认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格,审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意上述聘任。
    特此公告。
    
中信国安信息产业股份有限公司    董事会
    二OO四年四月二十一日
    附:高级管理人员简历
    秦永忠先生,现年47岁,会计师,历任北京国安国际足球发展总公司财务部经理,中信国安总公司财务部经理、综合计划部经理,本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。
    廖小同先生,现年44岁,高级工程师,历任北京国安电气公司总经理助理,中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
    赵德先生,现年42岁,历任兰州市中级人民法院执行庭副庭长、最高人民法院助审员、中信国安总公司法律部经理。现任本公司副总经理。
    张民权先生,现年55岁,高级工程师,历任北京国安电气总公司信息工程部经理、中信国安信息科技有限公司总经理。现任本公司副总经理、山东国安信息产业有限公司总经理。
    孙璐先生,现年30岁,中国注册会计师,历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
    吴毅群先生,现年53岁,高级会计师,历任中信国安总公司财务部副经理、本公司财务部经理、本公司总经理助理。现任本公司总会计师兼计划财务部经理。
    刘国建先生,现年53岁,高级工程师,历任北京国安电气总公司卫星部副经理、世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。