中信国安信息产业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年3月16日上午在公司会议室召开，会议由监事会召集人赵卫平主持。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过表决，通过了以下决议：

    1、审议并通过了2003年度监事会工作报告。

    2、审议并通过了关于调整募集资金用途的议案。

    （1）由于武汉有线电视网项目原合作方武汉有线电视台机构调整的原因，项目合作主体已变更为武汉有线广播电视网络有限公司，根据武汉有线电视网络新的发展状况，公司与武汉有线广播电视网络有限公司签订了补充协议，我公司对武汉有线电视网项目的总投资额由原计划的2.24亿元减少至15,110.54万元，可节省投资7,289.46万元，公司拟将此项节余募集资金补充流动资金。监事会认为，公司的此项决定是充分考虑了公司的业务发展需要，有利于缓解公司营运资金压力，促进公司主营业务的拓展，维护公司和广大股东的利益。

    （2）根据有线电视的发展趋势和我国数字电视的发展规划，将宽带接入网建设项目及有线电视可寻址收费管理系统项目剩余募集资金23,207.79万元，转投用户更多、发展潜力更大的南京有线电视网项目，公司的此项决定立足于公司在有线电视领域的整体发展规划，经过了认真的调研和分析，对新项目的可行性和发展前景做出了充分的评估。此项募集资金调整将有利于提高募集资金使用效率，有效推动公司有线电视网络业务的发展，进一步提高网络综合收益水平，为公司和股东创造更好的回报。

    3、审议并通过了关于监事会换届选举的议案。

    根据公司章程的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名赵卫平先生、刘欣女士作为本公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），监事会中职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生的雷雪岭先生出任（简历附后）。

    以上议案均需经股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：

    股东推荐的监事候选人简历：

    赵卫平先生，现年51岁。历任解放军总参三部参谋、北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会召集人。

    刘欣女士，现年41岁。历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团公司襄理兼人事部经理、惠州大亚湾中信国安总公司董事、本公司监事。

    职工代表担任的监事简历：

    雷雪岭先生，现年35岁。历任北京国安宾馆客务部副经理、经理，北京国安宾馆执行经理。现任北京国安宾馆副总经理。