本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中信国安信息产业股份有限公司2003年年度股东大会由董事会召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2004年4月20日上午9：00

    2、会议地点：国安大厦三层会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    （1）审议公司2003年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2003年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2003年度财务决算报告；

    （4）审议公司2003年度利润分配议案；

    （5）审议关于董事会换届选举的议案；

    （6）审议关于监事会换届选举的议案；

    （7）审议关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；

    （8）审议关于调整募集资金用途的议案。

    三、出席对象

    1、2004年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的局面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：北京市朝阳区国安大厦五层本公司证券部

    登记时间：2004年4月15日－4月16日

    （上午8：30－11：30 下午1：30－5：00）

    联系人：陈玲、高琳琳

    联系电话：010－65082288-603

    传真：010－65061482

    邮政编码：100020

    五、注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、本公司第二届董事会第三十五会议决议及公告的原稿；

    2、本公司第二届监事会第十次会议决议及公告的原稿。

    特此公告。

    

中信国安信息产业股份有限公司董事会

    二00四年三月十八日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托人（签字）：

    委托日期：二00四年 月 日