中信国安信息产业股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2001年3月14日在 公司会议室召开,出席会议的董事应到13人,实到12人, 符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议经过表决,一致通过决议如下：

    一、审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    二、审议并通过了《公司2000年度财务决算报告》。

    三、审议并通过了《公司2000年度利润分配预案》。

    公司2000年度共实现净利润265,769,544.47元,在提取10％法定公积金26,482 ,558.07元、5％法定公益金13,241,279.03元后为226,045,707.37元,加上1999年度 未分配利润54,358,195.19元,本年度可供股东分配的利润为280,403,902.56元。公 司2000年度利润分配预案为：以2000年末公司总股本589,999,989股为基数,向全体 股东每10股派4.5元(含税),共计派265,499,995.05元,尚余未分配利润14,903,907 .51元,结转以后年度。

    以上利润分配预案须经2000年度股东大会审议通过。

    四、审议并通过了《2001年度利润分配政策》。

    2001年度公司拟进行1次利润分配；预计公司2001 年度实现净利润用于股利分 配的比例不低于30％,以往年度未分配利润用于2001年股利分配的比例不低于30％； 分配采用派发现金或送红股和派发现金相结合的方式, 现金股息占分配比例不低于 20％。

    五、审议并通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。

    六、公司召开2000年度股东大会的具体事项另行公告。

    特此公告。