中信国安信息产业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年3月14 日上 午在公司会议室召开,会议由监事会召集人赵卫平主持。出席会议的监事应到 3人, 实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决, 通过了以下 决议：

    审议并通过了《2000年度监事会工作报告》。监事会认为：

    1.公司建立了完善的内部控制制度,经营管理决策程序合规合法,公司董事及经 理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。

    2.北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度财务报表进行了审计, 出具了无保留意见的审计报告,此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3.公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    4.公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益 或造成公司资产流失。

    5.公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则,按照交易双方经平等、 友好 协商而签订的合同或协议进行,没有损害公司的利益。

    特此公告。