本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1.本次会议没有修改已公告的提案的情况;
    2.本次会议没有临时提案表决的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005年6月10日上午9:00时
    2.召开地点:四川省德阳市泰山南路230号公司本部
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:蔡挺
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人)3人,代表股份3053.9860万股,占上市公司有表决权总股份46.9%
    2.社会公众股股东出席情况:
    本次股东大会无社会公众股股东出席。
    四、提案审议和表决情况
    1.审议并通过2004年度董事会工作报告。同意3053.986 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    2.审议并通过2004年度监事会工作报告。同意3053.986 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    3.审议并通过2004年度公司财务决算报告。同意3053.986 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    4.审议并通过《关于2004年度利润分配方案的议案》。同意3053.986万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    大会决定,2004年度净利润继续用于弥补以前年度的亏损;不进行资本公积金转增股本。
    5.审议并通过《关于修改公司章程的议案》。同意3053.986 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    6.审议并通过《关于独立董事津贴标准的议案》。同意3053.986 万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    经大会审议,决定独立董事津贴标准为:每人每月2000元人民币,全年共计24000元(按月发放,含税)。
    7.审议并通过《关于续聘中审会计师事务所的议案》。同意3053.986万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。
    大会决定,继续聘请中审会计师事务所为本公司2005年度财务报表审计机构。聘期一年。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:四川英捷律师事务所
    2.律师姓名:杨天均
    3.结论性意见:贵公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    特此公告
    
蓝星石化科技股份有限公司董事会    2005年6月10日