本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议没有修改已公告的提案的情况；

    2.本次会议没有临时提案表决的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年6月10日上午9:00时

    2.召开地点：四川省德阳市泰山南路230号公司本部

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：蔡挺

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）3人，代表股份3053.9860万股，占上市公司有表决权总股份46.9％

    2.社会公众股股东出席情况：

    本次股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议并通过2004年度董事会工作报告。同意3053.986 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    2.审议并通过2004年度监事会工作报告。同意3053.986 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    3.审议并通过2004年度公司财务决算报告。同意3053.986 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    4.审议并通过《关于2004年度利润分配方案的议案》。同意3053.986万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    大会决定，2004年度净利润继续用于弥补以前年度的亏损；不进行资本公积金转增股本。

    5.审议并通过《关于修改公司章程的议案》。同意3053.986 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    6.审议并通过《关于独立董事津贴标准的议案》。同意3053.986 万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    经大会审议，决定独立董事津贴标准为：每人每月2000元人民币，全年共计24000元（按月发放，含税）。

    7.审议并通过《关于续聘中审会计师事务所的议案》。同意3053.986万股，占出席会议所有股东所持表决权100%。

    大会决定，继续聘请中审会计师事务所为本公司2005年度财务报表审计机构。聘期一年。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

    2.律师姓名：杨天均

    3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    

蓝星石化科技股份有限公司董事会

    2005年6月10日