本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议没有修改已公告的提案的情况；

    2.本次会议没有临时提案表决的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月8日上午9:00时

    2.召开地点：四川省德阳市泰山南路230号公司本部

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：蔡挺

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）2人，代表股份2793.986万股，占上市公司有表决权总股份43％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    本次临时股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过了《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》。

    同意2793.986万股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

    2.律师姓名：杨天均

    3.结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    特此公告