本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    经本公司2005年3月3日以通讯方式召开的第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2005年4月8日（星期五）召开公司2005年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：2005年4月8日（星期五）上午9点；

    2、会议地点：四川省德阳市泰山南路230号公司本部；

    3、召开方式：现场表决方式。

    二、会议审议事项

    审议《关于更换公司2004年度财务决算审计会计师事务所的议案》。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月1日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。

    3、登记时间：2005年4月6~7日9:00~17:00

    4、其它事项：

    联 系 人：曾静

    联系电话：（0838）2300511

    传 真：（0838）2300522

    邮 编：618000

    特此公告！

    授 权 委 托 书

    兹全权委托      先生/女士代表本人（单位）出席蓝星石化科技股份有限公司
2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：            委托人身份证号码：
    委托人持股数：          委托人股东帐号：
    受托人签名：            受托人身份证号码：
    受托日期：