西南化机股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月19 日在公司本部召开。 出席会议的股东及委托代理人共11人,代表股份3189.216万股,占公司股份总额的48. 97％,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。 股东通过记名投 票表决,审议并通过如下决议：

    一、审议并通过公司2000年度董事会工作报告。同意者3189.216万股, 占出席 会议股东代表股份的100％。

    二、审议并通过公司2000年度监事会工作报告。同意者3189.216万股, 占出席 会议股东代表股份的100％。

    三、审议并通过公司2000年度财务决算报告。同意者3189.216万股, 占出席会 议股东代表股份的100％。

    四、审议并通过公司2000年度利润分配方案。

    经四川君和会计师事务所审计,2000年度公司净利润为－33,007,231.22元, 加 上年度未分配利润－25.107,865.70元,本年度未分配利润共计为－58,115,096. 92 元。公司2000年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意者3189.216万股,占出席会议股东代表股份的100％。

    北京天勤律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。