西南化机股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年5月28日在四川省德阳市公司本部召开。公司实有董事 9人，实际出席会议6人，授权委托3人，部分监事及高管人员列席了会议。按照公司《章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

    一、推选张皓先生为公司副董事长。

    二、会议研究讨论了公司实施重大资产出售、购买工作完成后的有关规范运作事宜。

    特此公告