西南化机股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的规定, 北京市天勤律师 事务所(以下简称“天勤”)特派本所金黎明律师出席西南化机股份有限公司( 以下 简称“公司”)2000年年度股东大会并对该次股东大会的相关事项进行见证。

    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于：

    1.公司章程；

    2.与本次股东大会相关董事会决议；

    3.与本次股东大会相关董事会会议记录；

    4.与本次股东大会相关董事会决议公告；

    5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    6.本次股东大会会议文件。

    天勤律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道 德规范和勤勉尽责精神,对公司2000 年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题 提供如下意见：

    一、股东大会的召集、召开程序

    根据公司董事会关于召开本次股东大会的董事会决议、董事会决议公告及召开 本次股东大会的通知,公司以公告形式刊登了关于召开2000年年度股东大会的通知, 公司前述程序符合法律、法规及公司章程的规定。

    二、出席2000年年度股东大会会议人员资格

    根据公司国家股股东、法人股股东的公司证明、法人代表授权身份证明及本所 律师对出席会议社会公众股东股东账户登记证明、个人身份证明及授权委托证明的 审查,本次股东大会的出席人员为：

    公司董事、监事、高级管理人员；

    持有公司A股股票的股东或其代理人；

    公司邀请的其他人员；

    上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定, 出席会议的人数达到了 法律、法规和公司章程规定的法定人数。

    三、2000年年度股东大会的提案股东资格

    本次股东大会审议了董事会提出的议案,股东没有提出新提案。

    四、本次股东大会的表决程序

    根据公司董事会关于召开本次股东大会的通知、相关董事会决议及经本所律师 见证,本次股东大会逐项表决了董事会提出的议案。

    本所律师认为, 公司股东大会表决程序及有效表决票数符合公司章程和《上市 公司股东大会规范意见》的规定。

    五、结论意见

    基于上述事实,天勤律师认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相 关事宜符合公司章程和《上市公司股东大会规范意见》的规定, 没有发现股东大会 违反法律法规之处。