经公司五届四次董事会会议研究，决定于2004年5月28日召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2004年5月28日上午9时。

    二、会议地点：四川省德阳市泰山南路230号公司本部。

    三、会议主要议题：

    1、审议2003年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议《关于公司2003年度利润分配方案和资本公积金弥补以前年度亏损的议案》；

    5、审议《关于调整部分董事的议案》；

    6、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；

    7、审议《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年5月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    五、会议登记办法：

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。

    3、登记时间：2004年5月26~27日9:00~17:00

    4、其它事项：

    联 系 人：曾静

    联系电话：（0838）2300511

    传 真：（0838）2300522

    邮 编：618000

    特此公告！

    

西南化机股份有限公司

    董事会

    2004年4月19日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席西南化机股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：