西南化机股份有限公司第五届董事会第二次会议于2003年8月26 日在北京中国蓝星(集团)总公司召开。会议由董事长蔡挺先生主持。公司实有董事9人，实际出席会议9人。全体监事列席了会议。会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《关于拟变更公司名称及修改公司章程部分条款的议案》。

    1.公司名称拟变更为“蓝星石化股份有限公司”。

    2.公司章程第四条拟修改为：

    “第四条 公司注册名称：

    中文全称：蓝星石化股份有限公司

    英文名称：Bluestar Petrochemical co., Ltd. ”。

    二、审议通过了《关于调整部分董事的议案》。

    由于工作变动，同意李瑞亢、葛方明先生辞去公司董事职务；提名高建军、宋海强先生为董事候选人。

    三、聘任高建军先生为公司总经理。根据总经理的提名，聘任宋海强、张皓先生为公司副总经理;任命张皓兼任北京分公司经理,李克顺为成都分公司经理，杨育农为广州分公司经理。

    同时，终止第四届董事会聘任的总经理、副总经理的任期。免去王建军的公司总经理职务；梅奇、潘强、倪德重的副总经理职务。

    四、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

    五、决定召开2003年度第一次临时股东大会，对上述有关事项进行审议。

    特此公告

    附：1、董事候选人简历；

    2、新任总经理、副总经理简历。

    附1：董事候选人简历

    高建军，男，汉族，41岁，大学本科学历，高级工程师。历任机械工业部青海铸造厂助理工程师、中国蓝星（集团）总公司工程师、中日合资蓝星BC清洗技术有限公司经理、中国蓝星（集团）总公司外经办副主任、中国蓝星哈尔滨石化有限公司党委书记、总经理。

    宋海强，男，汉族，38岁，大专学历，高级工程师。历任兰州胶鞋厂助理工程师、中国蓝星（集团）总公司行政处、机动处、综合管理部、资产处处长、财经办副主任兼财务二处处长、财经办主任、资产部副主任、蓝星石油公司党委书记。

    附2：新任总经理、副总经理简历

    高建军、宋海强（简历见前）

    张 皓，男，汉族，42岁，大学本科学历，高级工程师。历任济南裕兴化工总厂厂长、山东山大华天科技股份有限公司副总经理、中国蓝星（集团）总公司资产部副主任、蓝星清洗剂股份有限公司副总经理。