西南化机股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年5月23日在四川省德阳市什邡蓥峰宾馆召开。公司实有董事 9人，实际出席会议8人，独立董事张小军因出差在外全权委托独立董事赵光代为行使表决权。部分监事列席了会议。按照公司《章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

    一、推选蔡挺先生为公司董事长，李瑞亢、付旭先生为副董事长。

    二、根据董事长蔡挺先生提名，聘任阎建军先生为董事会秘书；聘任梁克俭女土为董事会证券事务代表。

    三、聘任柯威先生为公司财务总监。

    四、为了便于公司本次重大出售、购买资产的产权交割工作的进行，和不影响资产尚未交割前的公司日常生产经营活动，董事会决定原第四届董事会所聘任的其余公司高级管理人员任期延期到公司本次重大资产重组全部工作完成之后。

    与会独立董事对以上高级管理人员的任免事项发表了独立意见，同意上述安排。独立董事丁庆先生提出如下建议：

    建议重组后的公司尽快制定明确的发展战略；新的高管领导层尽快产生，以便顺利实现交接，使置换进上市公司的资产尽快发挥效益，使置换进上市公司的“两院”尽快整合形成有机体。

    五、根据2002年股东大会决议，公司董事会决定设立战略委员会和薪酬与考核委员会。

    战略委员会由蔡挺、李瑞亢、付旭、丁庆、孙卫先生组成，由蔡挺先生任委员会召集人。

    薪酬与考核委员会由丁庆、赵光、张小军、葛方明、王建军先生组成，由丁庆任委员会召集人。

    六、决定了公司的组织机构：

    公司设置总经理办公室、生产经营部、研究开发部、财务部、审计部及董事会办公室；下设北京分公司、成都分公司、广州分公司。

    七、会议研究讨论了资产重组后的规范运作问题。决定加紧建立完善组织机构及运作机制；加紧实施“五分开”；并加紧办理资产出售和购买后的产权交割手续及工商登记变更等。

    八、决定公司办公地点暂时设在德阳市泰山南路230号。待办公设施完善后，再详细公告联系电话、传真等。

    附：董事会秘书、财务总监简历

    特此公告

    附：董事会秘书、财务总监简历

    董事会秘书：阎建军，男，49岁，大专学历，经济师。曾任公司办公室副主任，证券部主任，董事会办公室主任，1997年至今任公司董事会秘书。

    财务总监：柯威，男，34岁，大学本科学历。曾任军事科学院海口办事处财务科长、东莞富安房地产开发总公司总经理财务助理、北京康和投资理财顾问公司投资银行部经理、蓝星清洗剂股份有限公司董事会秘书、中国蓝星（集团）总公司资产管理部投资证券处处长。