西南化机股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年2月13 日在北京牡丹 宾馆召开。会议由董事长蔡挺先生主持。公司实有董事7人,实际出席会议7人; 监 事列席了会议。会议审议通过了以下事项:
    一、审议通过了公司2000年年度报告及摘要。
    二、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。
    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告。
    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案。
    董事会决定2000年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。 此方案尚须经公 司2000年度股东大会审议通过。
    五、审议通过了公司2001年预测股利分配方案的决议。2001年,公司若有利润, 按照公司章程的规定,首先用于弥补上一年度的亏损。
    六、审议了关于申请公司股票特别处理的决议。
    七、决定于2001年3月19日召开2000年度股东大会,对以上有关事宜进行审议。
    
西南化机股份有限公司董事会    2001年2月16日