西南化机股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年3月24日在北京中国蓝星（集团）总公司召开。会议由董事长蔡挺先生主持。公司实有董事9人，实际出席会议9人；全体监事列席了会议。会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。

    二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案。

    经四川君和会计师事务所审计，公司2002年度净利润为7,757,482.41元，加上年初未分配利润-61,081,689.23元，未分配利润共计-53,324,206.82元。因此董事会决定，2002年度净利润用于弥补以前年度的亏损；也不进行资本公积金转增股本。此方案尚需公司2002年度股东大会审议通过。

    五、审议通过了继续聘请四川君和会计师事务所为公司会计报表审计单位的议案。

    六、以上有关事项须经公司2002年度股东大会进行审议。股东大会的召开日期及议题另行公告。

    特此公告