西南化机股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2002年10月18 日在北京中国蓝星（集团）总公司召开。会议由董事长蔡挺先生主持。公司实有董事9人，其中关联董事6人，非关联董事（独立董事）3人;实际出席本次会议9人，其中关联董事6人，非关联董事（独立董事）3人；4名监事列席了会议。会议按照《公司法》及〈〈公司章程〉〉的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过了《西南化机股份有限公司与中国二重集团（什邡）万方铸锻厂〈资产出售协议书〉》；

    二、 审议通过了《西南化机股份有限公司与中蓝晨光化工研究院〈资产收购协议书〉》；

    三、 审议通过了《西南化机股份有限公司与广州合成材料研究院〈资产收购协议书〉》；

    四、 审议通过了《西南化机股份有限公司重大资产购买、出售报告书》》；

    上述审议事项，全体与会董事均无反对意见。其中关联交易事项，按照《公司章程》的规定，与会关联董事6人不参与该事项表决；经与会非关联董事审议表决一致同意。

    五、 会议通过有关任免事项：由于工作变动，决定免去付洪汉先生财务总监的职务；任命柯威先生为财务总监（简历附后）。

    六、 决定召开公司2002年度临时股东大会，对上述有关事项进行审议。召开时间待相关材料报送中国证监会审核后另行公告。

    特此公告

    附：新任财务总监简历

    柯威：男，33岁，大学本科学历。曾任军事科学院海口办事处财务科长、东莞富安房地产开发总公司总经理财务助理、北京康和投资理财顾问公司投资银行部经理、蓝星清洗剂股份有限公司董事会秘书、中国蓝星（集团）总公司资产管理部投资证券处处长。