本公司董事会定于2001年3月19日召开2000年度股东大会,现将有关事项公告如 下:
    一、会议时间:2001年3月19日上午9:00时;
    二、会议地点:四川省什邡市两路口镇公司本部;
    三、会议主要议题:
    1、审议公司2000年度董事会工作报告;
    2、审议公司2000年度监事会工作报告;
    3、审议公司2000年度财务决算报告;
    4、审议公司2000年度利润分配方案。
    四、出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年3月12日下午收市在深圳证券登记公司登记在册的公司股东。
    五、出席会议办法:
    1、出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户或营业执照复印件、授权委 托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记;
    2、登记地点:四川省什邡市两路口镇公司董事会办公室;
    3、登记时间:2001年3月15日—16日;
    六、其他事项:
    1、会期半天,费用自理;
    2、联系电话:(0838)8501521,8213333—3027
     传真:(0838)8204843
     联系人:段文勇 曾静
     附:授权委托书
    
西南化机股份有限公司董事会    2001年2月16日