西南化机股份有限公司第四届董事会第十次会议于2002年6月28 日在公司本部 召开。会议由董事长蔡挺先生主持。公司实有董事9人,实际出席会议8人,因事请 假并授权委托1人;全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下事项:
    一、 推选傅旭先生为副董事长。
    二、 同意杨巨伦先生辞去公司总经理职务的请求。 聘任王建军先生为公司总 经理(简历见5月28日《证券时报》)。
    三、 审议并通过了《西南化机股份有限公司债权债务转移协议》。
    四、 审议并通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
    
西南化机股份有限公司董事会    2002年6月28日