西南化机股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在公司本部召开， 出席会议的股东及委托代理人共7 人，代表股份3054.766万股，占公司股份总额的 46.9 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会通过记名投票逐项表决， 审议并通过以下决议：

    一、审议并通过2001年度董事会工作报告。赞成票3054.766万股，占出席会议 股份的100％。

    二、审议并通过2001年度监事会工作报告。赞成票3054.766万股，占出席会议 股份的100％。

    三、审议并通过2001年度公司财务决算情况的报告。 赞成票3054.766 万股， 占出席会议股份的100％。

    四、审议并通过《关于2001年度利润分配方案的议案》。 赞成票3054.766 万 股，占出席会议股份的100％。

    经四川君和会计师事务所审计，公司本年度净利润为1,671,440.28元，加上年 初未分配利润－62,753129.51元，未分配利润共计－61,081,689.23元。大会决定， 2001年度净利润用于弥补以前年度的亏损；也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。赞成票3054.766万股，占 出席会议股份的100 ％。

    六、审议并通过《关于制订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。赞成票3054. 766万股，占出席会议股份的100 ％。

    七、审议并通过《关于调整、增选公司董事和选举独立董事的议案》。赞成票 3054.766万股，占出席会议股份的100％。

    大会同意杨巨伦、孙万章、文亚非先生辞去公司董事职务，并对三位董事自当 选董事以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    经大会投票选举，王建军、孙卫、丁庆、张小军、赵光等五人当选为公司第四 届董事会董事。

    王建军先生，赞成票3054.766万股，占出席会议股份的100％；

    孙 卫先生，赞成票3054.766万股，占出席会议股份的100％；

    丁 庆先生，赞成票3054.766 万股，占出席会议股份的100％；

    张小军先生，赞成票3054.766 万股，占出席会议股份的100％；

    赵 光先生，赞成票3054.766 万股，占出席会议股份的100％。

    八、审议并通过《关于独立董事津贴标准的议案》。赞成票3054.766万股，占 出席会议股份的100 ％。

    为了保证独立董事有足够的时间和精力为公司工作，经大会审议决定，根据公 司实际情况支付独立董事津贴。 独立董事津贴标准为：每位独立董事每年人民币 12000元整。

    九、审议并通过《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》。赞成票3054.766 万股，占出席会议股份的100％。

    经大会审议决定，继续聘请四川君和会计师事务所为本公司2002年度会计报表 的审计验证机构，聘期一年。

    十、 审议并通过《关于职工住房周转金冲销有关股东权益的议案》。 赞成票 3054.766万股，占出席会议股份100％。

    根据财政部财会[2001〗5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》 ，本公司在住房制度改革中形成的住房周转金借方余额9,689,758.45元，应核销相 关股东权益项目。大会同意核销资本公积2,095,932.88元，核销盈余公积 7, 593 ,825.37元。

    特此公告