经公司四届九次董事会会议研究,决定于2002年6月28日召开公司2001 年度股 东大会。现将有关事项公告如下:
    一、 会议时间:2002年6月28日上午9时。
    二、 会议地点:四川省什邡市两路口镇公司本部。
    三、 会议主要议题:
    1.审议公司2001年度董事会工作报告;
    2.审议公司2001年度监事会工作报告;
    3.审议公司2001年度财务决算情况的报告;
    4.审议公司2001年度利润分配方案;
    5.审议《关于修订公司章程的议案》;
    6.审议《公司股东大会议事规则》;
    7.审议《关于调整、增选公司董事和选举独立董事的议案》,并选举董事;
    8.审议《关于独立董事津贴标准的议案》;
    9.审议《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》;
    10. 审议《关于职工住房周转金冲销有关股东权益的议案》。
    四、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年6月21日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东;
    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
    四、 会议登记办法:
    1、 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定 代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续;委托代理人须持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记地点:四川省什邡市两路口镇公司董事会办公室。
    3、登记时间:2002年6月26~27日9:00~17:00
    4、其它事项:
    联 系 人:段文勇 、曾静
    联系电话:(0838)8501521或(0838)8213333-3027
    传 真:(0838)8204843 邮 编:618407
    特此公告!
    
西南化机股份有限公司董事会    2002年5月28日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生 / 女士代表本人(单位)出席西南化机股份有限公司 2001年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名: 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    受托日期: