经公司四届九次董事会会议研究，决定于2002年6月28日召开公司2001 年度股 东大会。现将有关事项公告如下：

    一、 会议时间：2002年6月28日上午9时。

    二、 会议地点：四川省什邡市两路口镇公司本部。

    三、 会议主要议题：

    1.审议公司2001年度董事会工作报告；

    2.审议公司2001年度监事会工作报告；

    3.审议公司2001年度财务决算情况的报告；

    4.审议公司2001年度利润分配方案；

    5.审议《关于修订公司章程的议案》；

    6.审议《公司股东大会议事规则》；

    7.审议《关于调整、增选公司董事和选举独立董事的议案》，并选举董事；

    8.审议《关于独立董事津贴标准的议案》；

    9.审议《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》；

    10. 审议《关于职工住房周转金冲销有关股东权益的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月21日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    四、 会议登记办法：

    1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定 代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：四川省什邡市两路口镇公司董事会办公室。

    3、登记时间：2002年6月26～27日9:00～17:00

    4、其它事项：

    联 系 人：段文勇 、曾静

    联系电话：（0838）8501521或（0838）8213333－3027

    传 真：（0838）8204843 邮 编：618407

    特此公告！

    

西南化机股份有限公司董事会

    2002年5月28日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生 / 女士代表本人（单位）出席西南化机股份有限公司 2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：