西南化机股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年4月5日在北京中国蓝 星(集团)总公司召开。会议由董事长蔡挺先生主持。公司实有董事7人, 授权委 托1人,实际出席会议6人;全体监事列席了会议。会议审议通过了以下事项:
    一、 审议通过了公司2001年年度报告及摘要。
    二、 审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
    三、 审议通过了公司2001年度财务决算报告。
    四、 审议通过了公司2001年度利润分配预案。
    根据董事会四届二次会议决议,2001年度利润用于弥补上一年度亏损。因此, 董事会决定2001年度不分配, 也不进行资本公积金转增股本。 此方案尚须经公司 2001年度股东大会审议通过。
    五、 审议通过了公司2002年度预测股利分配方案的决议。2002 年度公司实现 净利润继续用于弥补以往年度的亏损;且不进行资本公积金转增股本。
    六、 审议通过了继续聘请四川君和会计师事务所为公司会计报表审计单位的 议案。
    七、 以上有关事项须经公司2001年度股东大会进行审议。 股东大会的召开日 期及议题另行公告。
    特此公告
    
西南化机股份有限公司董事会    二00二年四月五日