本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1.本次会议没有修改已公告的提案的情况；

    2.本次会议没有临时提案表决的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月26日上午9:00时

    2.召开地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星总公司4楼会议室。

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：高建军

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)2人,代表股份2793.9860万股,占上市公司有表决权总股份42.90％

    2.社会公众股股东出席情况：

    本次股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议并通过2006年度董事会工作报告。同意2793.9860万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    2.审议并通过2006年度监事会工作报告。同意2793.9860万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    3.审议并通过2006年度公司财务决算报告。同意2793.9860万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    4.审议并通过《关于2006年度利润分配方案的议案》。同意2793.9860万股,占出席会议所有股东所持表决权100%。

    大会决定,2006年度未分配利润由于基数较小不分配,用于补充企业流动资金；也不进行资本公积金转增股本。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

    2.律师姓名：吴刚

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    特此公告

    蓝星石化科技股份有限公司董事会

    2007年6月26日