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一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议通过了《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》《、蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》《、关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股份的申请的议案》等议案。由于该等议案涉及关联交易,关联股东中国蓝星(集团)总公司(以下简称“蓝星集团”)回避表决,其所持股份不计入有表决权的股份总额。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2006年12月18日下午14:00时。
网络投票时间：2006年12月17日—2006年12月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月18日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月17日15:00至12月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年12月11日
3、现场会议召开地点：四川省德阳市泰山南路230号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长高建军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共194人,代表公司股份4058.9322万股,占公司有表决权总股份的62.33%。
2、非流通股股东出席情况
出席本次会议现场会议及委托董事会表决的非流通股股东及股东代理人共19人,代表公司股份3653.986万股,占公司有表决权非流通股股份的77.81%。另外,参加网络投票的非流通股股东1人,代表公司股份40万股。
3、流通股股东出席情况
出席本次会议现场会议、委托董事会表决和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共174人,代表公司股份364.946万股,占公司有表决权流通股股份的20.80%,占公司有表决权总股份的5.6%。
其中：
①参加现场投票的流通股股东及股东代理人共0人,代表公司股份0万股,占公司有表决权流通股股份的0%,占公司有表决权总股份的0%。
②委托董事会投票的流通股股东共0人,代表公司股份0股,占公司有表决权流通股股份的0%,占公司有表决权总股份的0%。
③参加网络投票的流通股股东共174人,代表公司股份364.9462万股,占公司有表决权流通股股份的20.8%,占公司有表决权总股份的5.6%。
四、提案审议和表决情况
1.审议《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》
总的表决情况:
由于本议案涉及关联交易,关联股东蓝星集团回避表决,其所持股份不计入有表决权的股份总额。
参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股)表决情况
1 刘慧平 401,599 同意
2 魏建军 287,492 同意
3 张息 164,100 同意
4 金爱龙 113,700 同意
5 张金龙 112,900 同意
6 廖伽 104,432 同意
7 李春生 98,673 同意
8 蒋晓军 93,600 同意
9 贾鹏 80,400 同意
10 刘丽丽 77,718 同意
逐项表决情况：
(1)发行股票的种类和面值
总的表决情况:
赞成票1549.1512万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.87%；
反对票47.335万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票2.56万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.75%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票355.0512万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的97.29%；
反对票7.335万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.1%；
弃权票2.56万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.7%。
(2)发行数量
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票47.335万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.25%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0万股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.6612万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.91%；
反对票7.335万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.1%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.08%。
(3)发行价格
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票47.335万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.25%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.6612万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.91%；
反对票7.335万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.1%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.08%。
(4)发行对象
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票47.335万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.25%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.6612万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.91%；
反对票7.335万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.01%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.08%。
(5)发行方式及发行时间
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票43.785万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.25%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票357.2112万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的97.88%；
反对票3.785万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.04%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.08%。
(6)锁定期安排
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票47.335万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.25%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.6612万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.91%；
反对票7.335万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.01%；
弃权票3.95万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.08%。
(7)认购方式
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票43.785万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.74%；
弃权票7.5万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.6612万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.91%；
反对票3.785万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.04%；
弃权票7.5万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.05%。
(8)发行股票上市地点
总的表决情况:
赞成票1547.7612万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.79%；
反对票43.785万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.96%；
弃权票7.5万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.6612万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.91%；
反对票3.785万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.04%；
弃权票7.5万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.05%。
(9)本次发行决议有效期限
总的表决情况:
赞成票1547.3212万股,占出席会议所有股东所持表决权的96.77%；
反对票43.785万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.74%；
弃权票7.94万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.49%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票40.00万股；
弃权票0股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票353.2212万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的96.79%；
反对票3.785万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的1.04%；
弃权票7.94万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.17%。
2.审议《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》
总的表决情况:
由于本议案涉及关联交易,关联股东蓝星集团回避表决,其所持股份不计入有表决权的股份总额。
赞成票1495.5851万股,占出席会议所有股东所持表决权的93.53%；
反对票7.57万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.47%；
弃权票95.8911万股,占出席会议所有股东所持表决权的6.00%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票0股；
弃权票40.00万股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票301.4851万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的82.61%；
反对票7.57万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的2.07%；
弃权票55.8911万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的15.32%。
参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 刘慧平 401,599 同意
2 魏建军 287,492 同意
3 张息 164,100 同意
4 金爱龙 113,700 同意
5 张金龙 112,900 同意
6 廖伽 104,432 未投
7 李春生 98,673 同意
8 蒋晓军 93,600 同意
9 贾鹏 80,400 同意
10 刘丽丽 77,718 同意
3.审议《关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股份的申请的议案》
总的表决情况:
由于本议案涉及关联交易,关联股东蓝星集团回避表决,其所持股份不计入有表决权的股份总额。
赞成票1493.5701万股,占出席会议所有股东所持表决权的93.40%；
反对票2.5万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.2%；
弃权票102.9761万股,占出席会议所有股东所持表决权的6.4%。
非流通股股东表决情况:
赞成票1194.1万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的96.76%；
反对票0股；
弃权票40万股。
其中关联股东1名,持股2459.886万股,占总股本37.77%,关联股东持股回避表决。
流通股股东表决情况:
赞成票299.4701万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的82.06%；
反对票2.5万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.69%；弃权票62.9761万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的17.25%。参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 刘慧平 401,599 同意
2 魏建军 287,492 同意
3 张息 164,100 同意
4 金爱龙 113,700 同意
5 张金龙 112,900 同意
6 廖伽 104,432 未投
7 李春生 98,673 同意
8 蒋晓军 93,600 同意
9 贾鹏 80,400 同意
10 刘丽丽 77,718 同意
4.审议《关于以前年度未分配利润处置办法的议案》总的表决情况:赞成票3952.9911万股,占出席会议所有股东所持表决权的97.39%；反对票2.5万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.06%；弃权票103.4411万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.55%。非流通股股东表决情况:赞成票3653.986万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的98.92%；反对票0股；弃权票40.00万股。流通股股东表决情况:赞成票299.0051万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的81.93%；反对票2.5万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.69%；弃权票63.4411万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的17.38%。
参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 刘慧平 401,599 同意
2 魏建军 287,492 同意
3 张息 164,100 同意
4 金爱龙 113,700 同意
5 张金龙 112,900 同意
6 廖伽 104,432 未投
7 李春生 98,673 同意
8 蒋晓军 93,600 同意
9 贾鹏 80,400 同意
10 刘丽丽 77,718 同意
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股份购买资产相关事项的议案》
总的表决情况:
赞成票3956.9511万股,占出席会议所有股东所持表决权的97.49%；
反对票2.5万股,占出席会议所有股东所持表决权的0.06%；
弃权票99.4811万股,占出席会议所有股东所持表决权的2.45%。
非流通股股东表决情况:
赞成票3653.986万股,占出席会议所有非流通股股东所持表决权的98.92%；
反对票0股；
弃权票40.00万股。
流通股股东表决情况:
赞成票302.9651万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的83.01%；
反对票2.5万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的0.69%；
弃权票59.4811万股,占出席会议所有流通股股东所持表决权的16.3%。
参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 刘慧平 401,599 同意
2 魏建军 287,492 同意
3 张息 164,100 同意
4 金爱龙 113,700 同意
5 张金龙 112,900 同意
6 廖伽 104,432 未投
7 李春生 98,673 同意
8 蒋晓军 93,600 同意
9 贾鹏 80,400 同意
10 刘丽丽 77,718 同意
6、表决结果：本次会议审议的《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》、《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》、《关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股份的申请的议案》经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过；并经出席本次股东大会流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。《关于以前年度未分配利润处置办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股份购买资产相关事项的议案》经出席会议的全体股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦金通律师事务所
2、律师姓名：张德才
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过各项决议合法有效。
六、备查文件
1、蓝星石化科技股份有限公司2006年第一次临时股东决议；
2、北京市中伦金通律师事务所关于蓝星石化科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝星石化科技股份有限公司董事会
二OO六年十二月十八日
