本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司第六届董事会第四次会议决议,决定于2006年12月18日召开公司2006年第一次临时股东大会。公司于2006年12月2日公告了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》,现发布召开2006年第一次临时股东大会提示性催告,就会议的有关事项再次通知如下：

    一、召开会议基本情况

    ㈠会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年12月18日14：00时

    网络投票时间：2006年12月17日-12月18日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月17日下午3：00至12月18日下午3：00。

    ㈡现场会议召开地点：四川省德阳市泰山南路230号公司会议室

    ㈢会议召集人：公司董事会

    ㈣股权登记日：2006年12月11日

    ㈤会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

    ㈥参加会议的方式：

    公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。

    (七)会议出席对象

    1、凡2006年12月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    2、不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席或在网络投票时间内参加网络投票。

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    4、中介机构的相关人员。

    二、会议审议议案

    1、审议《关于本公司向北京融达投资有限公司发行股份购买资产的整体方案》；

    2、审议《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关联交易报告书》;

    3、审议《关于提请股东大会审议免于北京融达投资有限公司以要约方式增持股份的申请的议案》；

    4、审议《关于以前年度未分配利润处置办法的议案》；

    5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股份购买资产相关事项的议案》。

    本次临时股东大会议案相关内容详见2006年12月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。

    三、现场会议登记方法

    1、登记手续

    ⑴法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    ⑵个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点

    联系地址；四川省德阳市泰山南路230号

    联系人：阎建军 曾静

    邮 编：618000

    电 话：0838-2300511

    传 真：0838-2300522

    3、登记时间

    2006年12月14日-2006年12月15日9：00-17：00；2006年12月18日9：00-14：00。

    四、采取网络投票的投票程序

    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2006年12月18日上午9: 30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码与股票简称

    深市挂牌股票代码     深市挂牌股票简称        表决议案数量             说明
         360838               S蓝石化                 5                    A股

    3、股东投票的具体程序为：

    ⑴买卖方向为买入投票；

    ⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

    公司简称    议案序号                    议案内容                    对应申报价格
                            关于本公司向北京融达投资有限公司发行股
    蓝星投票        1                                                      1元
                            份购买资产的整体方案；
    蓝星投票                事项一.发行股票的种类和面值                    1.01元
    蓝星投票                事项二.发行数量                                1.02元
    蓝星投票                事项三.发行价格                                1.03元
    蓝星投票                事项四.发行对象                                1.04元
    蓝星投票                事项五.发行方式及发行时间                      1.05元
    蓝星投票                事项六.锁定期安排                              1.06元
    蓝星投票                事项七.认购方式                                1.07元
    蓝星投票                事项八.发行股票上市地点                        1.08元
    蓝星投票                事项九.本次发行决议有效期限                    1.09元
    蓝星投票        2       公司新增股份购买资产暨关联交易报告书           2元
                            关于提请股东大会审议免于北京融达投资有
    蓝星投票        3                                                      3元
                            限公司以要约方式增持股份的申请的议案
    蓝星投票        4       关于以前年度未分配利润处置办法的议案           4元
                            关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
    蓝星投票        5                                                      5元
                            定向发行股份购买资产相关事项的议案

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

       表决意见种类             同意                  反对                 弃权
                                             4
      对应的申报股数            1股                   2股                  3股

    4、投票举例

    (1)股权登记日持有“S蓝石化”A股的投资者,对公司议案投同意票,其申报如下：

         股票代码             买卖方向              申报价格             申报股数
          360838                买入                  1元                  1股

    (2)如某投资者对议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同：

     股票代码             买卖方向              申报价格             申报股数
      360838                买入                  1元                  2股

    5、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报。不纳入表决统计。

    五、采用互联网投票系统的投票程序

    1、投票方法

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2006年12月17日下午3:00-12月18日下午3：00；

    2、投票注意事项

    (1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、董事会投票委托征集的实现方式

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

    1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年12月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    2、征集时间：自2006年12月11日-12月18日正常工作日上午9:00至下午5:00；18日上午9:00至下午2:00。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集。

    七、注意事项

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

    蓝星石化科技股份有限公司董事会

    2006年12月14日