本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    蓝星石化科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年5月26日在北京蓝星总公司召开。公司实有董事9人，实际出席会议8人，董事曹先军先生因公出国，委托董事高建军先生代为行使权利。全体监事列席了会议。按照公司《章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

    一、推选高建军先生为公司董事长，曹先军先生为副董事长。同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、通过了有关人事任免事项。同意9票，反对0票，弃权0票。

    鉴于第五届董事会任期届满，所聘任的高级管理人员任期同时终止。本次会议决定：

    1.聘任高建军先生为公司总经理；聘任阎建军先生为公司董事会秘书；聘任梁克俭女士为董事会证券事务代表。

    2.经总经理提名，聘任李克顺先生、杨育农先生、冯益民先生为公司副总经理；聘任崔建霖先生为公司财务总监。

    与会独立董事对聘任事项发表了独立意见，同意上述聘任事项。

    附：第六届董事会所聘高级管理人员简历

    特此公告

    附：第六届董事会所聘高级管理人员简历：

    高建军，男，汉族，44岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任机械工业部青海铸造厂助理工程师，中日合资蓝星-BC技术有限公司经理，中国蓝星总公司外经办副主任，中国蓝星哈尔滨石化有限公司总经理、党委书记，马兰拉面快餐连锁有限责任公司总经理，蓝星石化有限公司总经理等职。

    阎建军，男，52岁，大专学历，经济师。曾任公司办公室副主任，证券部主任，董事会办公室主任，1997年至今任公司董事会秘书。

    李克顺，男，51岁，大学本科学历，高级工程师。曾任晨光化工研究院科办科员，成都有机硅研究中心科研处副主任、生产经营处主任，中蓝晨光化工研究院副院长、本公司副总经理兼成都晨光分公司经理等职。

    杨育农，男，39岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任广州合成材料研究院院长助理、副院长、本公司副总经理兼广州分公司经理等职。

    冯益民，男，汉族，35岁，大学本科学历，高级工程师。曾任济南有机化工厂技术员、主任、副厂长、总经理、董事长，济南白云有机化工公司董事长、党委副书记，济南石化集团股份公司董事长、党委副书记，山东马兰拉面公司董事长，济南华尔甲醛公司董事长，黑龙江石油化工厂厂长、党委书记，蓝星石油大庆公司总经理等职。

    崔建霖，男，汉族，31岁，大学本科学历，会计师。曾任兰州市煤气总公司财务处主管会计，蓝星总公司财经办主管会计，蓝星石化公司财务处副处长，本公司财务部主任、副总经理等职。