本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月15日以通讯方式召开，参加会议并表决的董事9人。会议形成如下决议：

    1、选举龙兴元先生为公司董事长；

    2、经董事长提名，聘任胡弘先生为公司总经理，吴煜先生为公司董事会秘书；

    3、经总经理提名，聘任吴康先生、马志云先生、李曙鹏先生为副总经理，付林兴先生为财务总监。

    公司独立董事认为，上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    特此公告

    附：吴康先生、李曙鹏先生、付林兴先生简历

    吴康，男，36岁，中共党员，大学本科学历，在读研究生。曾任秦川机床集团有限公司生产处副处长，陕西秦川机械发展股份有限公司制造部部长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司常务副总经理。

    李曙鹏，男，41岁，大学本科学历。曾任机电部勘察研究院程序员、北京三海文字处理设备公司深圳经营部市场部经理、深圳市长秦电子有限公司总经理。现任深圳市秦众电子有限公司总经理、董事兼杨凌秦众电子信息有限公司总经理、董事、陕西秦川机械发展股份有限公司副总经理。

    付林兴，男，39岁，毕业于陕西财经学院，经济学学士，高级会计师。曾任秦川机床集团有限公司资金组组长、液压件厂主管会计、财务处副处长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司财务负责人。

    龙兴元先生、胡弘先生、吴煜先生、马志云先生的简历已刊登在2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。