本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    本公司第二届董事会第十八次会议于2004年4月21日以通讯表决方式召开。参加会议并表决的董事共9人。监事会已收到会议通知及相关材料。会议审议了公司股东秦川机床集团有限公司(持有公司股份9638.40万股,占公司股份总数的41.46%)提交的《秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函》及其附件的内容。
    公司董事会同意将《秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函》中所附的《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》提交2003年度股东大会审议(董事会关于召开公司2003年度股东大会的通知刊登于2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》)。
    该提案的主要内容是建议公司将“高速主轴生产技术改造项目”节余的1600万元配股募集资金用于收购联合美国工业公司(以下简称UAI公司)及其全资子公司(公司董事会关于收购UAI公司及其全资子公司的决议公告刊登于2003年11月15日的《中国证券报》和《证券时报》)。
    附:《秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函》
    
陕西秦川机械发展股份有限公司    董 事 会
    2004年4月22日
     秦川机床集团有限公司关于提交股东提案的函
    陕西秦川机械发展股份有限公司董事会:
    本公司现时持有陕西秦川机械发展股份有限公司(简称“公司”)股份9638.40万股,根据公司章程第九十六条之规定,向公司2003年度股东大会提交《关于增加配股募集资金投资项目的提案》,请董事会审核后,列入股东大会会议议程进行审议。
    附:
    《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》
    
秦川机床集团有限公司    2004年4月20日
     秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案
    陕西秦川机械发展股份有限公司(简称“公司”)于2002年5月通过配股募集资金11324.77万元,募集资金投资项目包括“高速主轴生产技术改造项目”,该项目计划投资3900万元。在该项目实施过程中,由于充分利用现有厂房、生产设备和辅助设施,并改进了制造及加工工艺,投资2300万元即可实现技术改造纲领要求,节余投资1600万元。为了充分发挥募集资金的效用,建议公司将上述投资项目节余的1600万元用于收购联合美国工业公司(以下简称UAI公司)及其全资子公司,以扩大公司的产品品种,调整产品结构,提升公司核心竞争力。
    
秦川机床集团有限公司    2004年4月20日