本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    陕西秦川机械发展股份有限公司定于2002年9月20日上午9时在公司本部会议室召开2002年第二次临时股东大会,会议议程如下:
    一、审议修改公司章程修正案;
    二、审议成立董事会专门委员会的议案;
    三、审议收购秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公司55%股权议案。
    关于召开本次股东大会的通知已刊登在2002年8月19日《中国证券报》和《证券时报》上。
    
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会    2002年9月12日